金融行動特別工作組（FATF）透露，在英國運營的加密交易所具有低洗錢（ML）和恐怖主義融資（TF）風險。
ML / TF的全球標準制定者發佈了一份報告，以評估英國在打擊與金錢有關的非法活動方面所做的總體努力。隨著該研究涉及各種主題，包括公司透明度和經濟制裁，它還探討了該國如何在一個相對較新的加密領域發展。
FATF觀察到，英國當局已經意識到比特幣等新支付技術的增長帶來的風險，並確認他們正在採取適當措施減少其在洗錢者和恐怖分子中的使用。摘錄：
“英國承認與風險投資匿名相關的固有漏洞，雖然該地區的ML / TF風險評估較低，但英國承認存在情報缺口，風險投資正被用於非法活動（特別是在出售和購買非法商品和服務的在線市場）。因此，英國打算在實施歐盟第五項反洗錢指令的基礎上對虛擬貨幣兌換提供商進行監管。”
全球監管機構授予英國最高評級，以有效管理加密領域內外的ML / TF標準。然而，它還提醒該國金融機構（FI）仍然需要制定政策、控制措施和程序，以儘量減少蓬勃發展的加密行業中潛在的ML / TF風險。
“然而，”FATF斷言，“金融機構沒有要求評估新產品和商業產品及交付機制的風險，儘管這包含在非約束性指南中。”
全球加密法規
FATF提前於2019年6月發佈了全球加密監管框架，該舉措可能有助於G20集團國家為加密領域制定統一法規，特別是管理加密交易、ICO和數字錢包服務。這也將使G20各國的金融監管機構之間能夠進行無摩擦的協調。
“我們將根據FATF標準規範監管打擊洗錢和恐怖融資的加密資產，並將根據需要考慮其他應對措施，”各國承諾。
總體而言，FATF的報告證明，加密貨幣在金融違法者和恐怖分子中仍然不是很普遍，這反映了今年歐洲刑警組織所發現的情況。歐洲執法機構發現，恐怖分子並未使用比特幣或任何其他加密資產來為他們在歐洲的任何襲擊提供資金。
點擊查看：
1.英國反洗錢和反恐怖融資評估報告 - 2018年（ http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-United-Kingdom-2018.pdf）
2.英國反洗錢和反恐怖融資評估報告- 重點概述 - 2018年（http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-United-Kingdom-2018-Executive-Summary.pdf）
原文：http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html
編譯整理：優優財經http://uucj.com/article/5770
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