證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛 公告編號：2019-006
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關於公司2019年度閒置自有資金委託理財計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司第四屆董事會第十三次(臨時)會議審議通過《公司2019年度閒置自有資金委託理財計劃的議案》，2019年度公司及其子公司擬使用閒置自有資金不超過人民幣150,000萬元，適時購買安全性高、流動性好的銀行理財產品。
一、公司2019年度委託理財概述
（一）投資額度
2019年度公司及其子公司擬使用閒置自有資金不超過人民幣150,000萬元購買理財產品。在此額度範圍內，資金可以循環使用。
（二）投資期限
自2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2019年12月31日期間有效。
（三）投資品種
公司使用閒置自有資金投資的品種為低風險、短期或中長期銀行理財產品。投資品種不涉及《中小板上市公司規範運作指引》相關風險投資的規定。
（四）信息披露
公司將按照深圳證券交易所的相關規定，在每次購買理財產品後及時履行信息披露義務。
因理財產品的時效性較強，為提高效率，提請董事會授權公司總經理在上述額度範圍內具體負責實施相關事宜。包括但不限於：根據公司對資金的分階段、分期使用要求，以及公司日常運營資金的使用情況，靈活配置閒置自有資金，適時購買流動性、短期或中長期理財產品，選擇合格專業理財機構作為受託方、選擇委託理財產品品種，確定委託理財金額、期間，簽署相關合同及協議等。上述受託方與公司之間應當不存在關聯關係。
（六）審議程序
本事項已經公司第四屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過，獨立董事已發表明確意見。根據《公司章程》等相關規定，本事項尚需提交 2019年第一次臨時股東大會表決通過後方可實施。
二、對公司的影響
在確保不影響公司及其子公司正常經營的情況下，以閒置自有資金進行理財產品的投資，不影響公司的正常資金週轉和需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閒置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、儘管投資品種屬於低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟政策的影響較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響。
2、相關人員操作和道德風險。
（二）風險控制措施
1、董事會授權公司總經理行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
2、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會審計委員會報告。
3、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內購買理財及相關的損益情況。
四、備查文件：
1、公司第四屆董事會第十三次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關於相關事項的獨立意見。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一九年一月四日
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