為洗白黃賭市場資金,涉黑組織將非法獲利經營酒行、酒樓

1月9日,廣東省公安廳召開掃黑除惡專項鬥爭新聞發佈會,通報2018年10月下旬發起的第五輪集中統一收網行動成果,並向媒體公佈了一批典型案例。

案例一

操控身邊“馬仔”擔任公司法人代表

製造虛假貿易

2018年10月16日,在省公安廳的統一指揮下,湛江、廣州、東莞、惠州市公安機關同時展開集中收網行動,成功打掉1個以寧某強為首的涉黑組織,抓獲犯罪嫌疑人35人,繳獲涉案槍支5支、子彈300餘發,查扣勞斯萊斯、奔馳、賓利等車輛12輛,查封、凍結、扣押涉案資金3.5億餘元,查封土地300多畝。

为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼
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經查,該涉黑組織通過註冊成立大量公司,利用並操控親屬或身邊“馬仔”等人擔任公司法人代表,製造虛假貿易,從事非法高利放貸,獲取鉅額非法所得,並對不及時還款付息的單位或個人有組織地使用毆打、非法拘禁、尋釁滋事等手段實施非法暴力追債,在湛江、廣州等地造成極其惡劣的社會影響,嚴重地干擾和破壞了當地的經濟、生活秩序和社會治安秩序。

案例二

通過非法高利放貸獲取鉅額財富

2018年10月31日,在省公安廳的統一指揮下,韶關市公安局多警聯動、密切配合,成功打掉1個通過非法高利放貸獲取鉅額財富的涉黑組織,抓獲包括組織頭目龐某軍,主要成員黃某新等人在內的犯罪嫌疑人19人,繳獲仿“六四”手槍1支、子彈8發,氣動力鋼珠槍1支、鋼珠526顆,收繳管制刀具等物品一批,扣押勞斯萊斯等高檔車輛10多輛,查封房產50套、土地3塊、凍結銀行賬戶90個、凍結銀行賬戶資金人民幣1150萬元、港幣18.9萬元。

为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼
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經查,該涉黑組織以龐某軍等社會閒散人員及刑滿釋放人員為主要成員,以公司為掩護進行高利放貸,非法聚斂財富。成立地下執法隊暴力討債,持槍進行敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁等一系列違法犯罪活動,惡霸一方,對人民群眾的生命財產安全及企業的正常經營造成了嚴重的影響。

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案例三

“以槍護黑”暴力壟斷南建設工程

獲取非法利益

近期,廣州市公安局南沙區分局歷經大半年的縝密偵查,成功摧毀1個盤踞在該區東湧鎮“以槍護黑”的涉黑組織,抓獲犯罪嫌疑人30人,凍結資金價值211萬元,查封房產7套共767.7平方米,房產合共估值1233萬元,扣押車輛5輛。

为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼

經查,該涉黑組織以彭某生為組織頭目,以麥某明、彭某坤、彭某鋒等人為主要成員,暴力壟斷南沙區東湧鎮魚窩頭一帶農村砂石等建築材料交易、宅基地建設工程,獲取非法利益;並以魚窩頭大道一店鋪為據點開設高利貸公司,實施強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、故意傷害、非法買賣槍支彈藥等違法犯罪活動,對當地的社會秩序和經濟秩序造成了極其惡劣的影響。

案例四

“套路貸”涉黑組織非法吸收存款

近期,佛山市公安局針對20多條群眾舉報的“套路貸”違法犯罪線索,深度研判偵查,從中深挖擴線、抽絲剝繭,成功摧毀1個盤踞在禪城區,非法吸收存款,大肆從事車標、房標、信用標“套路貸”違法犯罪活動的涉黑組織,抓獲犯罪嫌疑人52人,查封、扣押、凍結涉案資產5190萬元。

为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼

經查,該組織以“車標”“信用標”“房標”等方式對外吸收資金、高利放貸,並通過虛假訴訟、威脅、恐嚇、滋擾等方式催收貸款及孳息,造成惡劣影響,嚴重破壞當地的金融秩序和社會秩序。

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案例五

“海產霸”以暴力、恐嚇、威脅手段

進行敲詐勒索

2018年10月29日,東莞市公安機關歷經近10個月的縝密偵查,打掉1個長期盤踞在虎門鎮富紳水產市場的“海產霸”,一舉抓獲該首要分子謝某立在內的犯罪嫌疑人58人,破獲強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等案件數十起,涉案價值約1000萬元。

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經查,謝某友等人於2015年10月成立富紳公司,從2016年1月開始,僱傭社會無業人員充當“地下執法隊”,採取暴力、恐嚇、威脅等手段,對停放在水產市場周邊的車輛進行敲詐勒索,對水產市場的海鹽、冰條、部分季節性水產品進行強迫交易,對市場的商戶以收取食品監督費為由進行敲詐勒索,通過非法控制海產品及周邊商品牟取鉅額利潤,並對商戶、消費者形成強大的心理威脅,嚴重破壞當地社會治安和經濟秩序。

案例六

以投資公司為非法高利貸作掩護

瘋狂斂財

2018年10月30日,在省公安廳的組織指揮下,茂名市公安局以茂名市區為主戰場,在我省茂名、深圳、陽江市以及海南省海口市等地展開統一收網行動,成功摧毀1個盤踞在茂南區鰲頭鎮一帶的涉黑組織,抓獲犯罪嫌疑人32人,查封、凍結、扣押涉案資產12.13億元。

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經查,該涉黑組織以陳某球等人為組織頭目,以林某藝等一批有前科劣跡的閒散人員為骨幹成員,並糾集以賴某傑為首的一班社會人員充當打手,通過在茂名、陽江、湛江一帶開設賭場、非法高利放貸、暴力討債等形式瘋狂斂財,專門成立永富、新宇、漢基、澳能等投資公司為高利放貸活動進行掩護,同時實施敲詐勒索、非法拘禁、綁架、持槍傷害等違法犯罪案件,嚴重危害當地社會生活秩序。

案例七

以非法拘禁等暴力手段催收賭債

2018年11月2日,根據中央掃黑除惡第8督導組交辦線索,深圳市公安局歷經2個多月的縝密偵查,成功摧毀1個盤踞在深圳市龍崗區橫崗街道的涉黑組織,抓獲犯罪嫌疑人56人,凍結涉案資金2300餘萬元,查封房產價值逾1.2億元。

为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼
为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼

經查,以廖某清為首的涉黑組織長期在橫崗大康一帶操縱經營賭場、娛樂場所產業,大肆誘惑、招攬賭客進行大額賭博,組織賭客赴境外賭博,以萬福恆投資發展公司、鼎恆豐投資擔保公司等多個擔保投資公司為掩護在賭場內非法放貸,牟取鉅額非法利益,再以非法拘禁、敲詐勒索等暴力手段催收賭債。嚴重擾亂了當地的社會治安秩序和人民群眾的正常生活。

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案例八

以暴力手段欺壓百姓

控制當地礦市場進行非法盜採

2018年6月份以來,在省公安廳和潮州市委市政府的領導下,潮州市公安機關聯合市紀委監委同步開展偵查,經同步收網,成功打掉1個以登塘鎮政府雙打擊隊隊長鄭某波為首的涉黑組織,扣押寶馬汽車、起亞牌越野汽車2輛及礦點勾機多部,查封別墅1幢,扣押涉案總資產摺合人民幣579.05萬元,破獲尋釁滋事、開始賭場、非法吸收公眾存款、敲詐勒索、強迫交易、非法採礦等案件63起。

为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼

經查,該涉黑組織盤踞潮安區登塘鎮一帶,以尋釁滋事、故意傷害等暴力手段欺壓百姓,並利用“打擊隊”巡查非法盜採礦等方式控制登塘鎮一帶的非法盜採礦市場,嚴重破壞該地區生產、經營秩序和礦山資源。

案例九

為洗白黃賭市場非法資金

江門一涉黑組織經營酒行、酒樓

2018年8月份以來,江門、鶴山兩級公安機關從一起故意傷害案入手,歷經3個多月縝密偵查,成功摧毀1個以張某為首、盤踞在鶴山市共和鎮的涉黑組織,抓獲犯罪嫌疑人35人,查封、扣押、凍結涉案資產約1100萬元。

为洗白黄赌市场资金,涉黑组织将非法获利经营酒行、酒楼

經查,該涉黑組織通過開設賭場、組織賣淫、非法高利放貸獲取非法利益,並以暴力手段控制涉黃賭市場,進而將非法資金轉為經營“俊丞酒行”、共和寶豐酒樓、共和新市場等場所實現洗白,並長期以毆打、威脅或者其他暴力手段等,暴力討債、強迫婦女從事賣淫活動,社會影響極其惡劣。

案例十

惡勢力犯罪團伙長期盤踞生豬屠宰領域

根據中央掃黑除惡第8督導組重點督辦線索, 2018年9月18日、11月4日,揭陽市公安機關先後發起兩次集中收網行動,成功打掉揭東區1個以林某標、林某傑為首,長期盤踞在錫場鎮生豬屠宰領域的惡勢力犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人17人,查封、凍結、扣押涉案資產400多萬元。

經查,以林某標為首的“錫場肉霸”為壟斷生豬屠宰行業謀取私利,通過採取強行攔截、毆打他人、搶走豬肉、強買強賣、違規罰款、強行加價等手段,嚴格限制外鎮生豬產品流入錫場鎮市場,致使錫場鎮市場生豬產品價格普遍高於周邊地區。該“錫場肉霸”被打掉後,錫場鎮生豬屠宰市場恢復有序經營,市面豬肉價格每斤下降2元。


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