二○一九年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2018年12月29日以專人送達和電子郵件的方式發出召開第八屆董事會二〇一九年第一次臨時會議的通知，會議於2019年1月3日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。出席會議的有：鄭康豪、邢福俊、陳小海、劉海波、李亞莉、曹劍、熊楚熊、王培、汪軍民。公司應出席董事九人，實際出席會議董事九人（其中：熊楚熊、王培、汪軍民以通訊表決方式出席）。會議由鄭康豪董事長主持。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議通過了以下決議：
一、審議通過《關於為公司全資公司重慶皇庭提供擔保的議案》。
內容詳見同日刊登於《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的《關於為公司全資公司重慶皇庭提供擔保的公告》。
議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
深圳市皇庭國際企業股份有限公司
董事會
2019年1月5日
證券代碼：000056、200056 證券簡稱：皇庭國際、皇庭 B 公告編號：2019-03
深圳市皇庭國際企業股份有限公司
關於為公司全資公司重慶皇庭提供擔保的公告
特別風險提示：
本公司對資產負債率超過70%的單位擔保的金額（全部為本公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保）超過本公司最近一期經審計淨資產50%，提請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
本公司擬為全資公司重慶皇庭珠寶廣場有限公司（以下簡稱“重慶皇庭”）的融資事項提供連帶責任保證擔保。
重慶皇庭系公司近期通過資產置換交易收購的全資公司。收購前因自身融資需求，重慶皇庭向平安銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“平安銀行”）申請了貸款，貸款餘額為人民幣2.4億元。
近期，置入資產重慶皇庭已完成股權過戶的工商變更手續，變更完成後重慶皇庭系本公司的全資公司。為保障重慶皇庭的正常經營和資金良性循環，本公司擬與平安銀行簽訂《保證擔保合同》，為上述貸款提供連帶責任保證擔保。
（二）本次擔保決策程序
上述擔保事項已經本公司第八屆董事會2019年第一次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：重慶皇庭珠寶廣場有限公司
成立日期：2013年7月3日
註冊地點：重慶市九龍坡區九龍園區火炬大道16號九龍園區科技孵化樓8樓
法定代表人：何穎
註冊資本：人民幣2000萬元
經營範圍：商業廣場管理；承辦經批准的文化藝術交流活動；展示展覽服務；會場佈置策劃；婚慶禮儀服務；市場管理；市場推廣宣傳；金屬輻工；金屬工藝品製造；珠寶製造加工；珠寶手飾批發及零售；企業形象設計策劃；裝飾設計；商業管理服務、物業管理(憑資質證書執業)、酒店管理；房地產營銷策劃；房地產開發經營(憑資質證書執業)；房地產經紀(憑資質證書執業)；房地產投資顧問；房地產置業諮詢；經濟信息諮詢(不含金融業務)；利用自有資金從事對酒店、商業、科技、服務業項目投資；房屋租賃(不含住宿服務)。[法律、法規禁止的項目不得經營;法律、法規限制的項目取得許可後方可經營]
與公司關係：系本公司納入合併報表範圍的全資公司。
股權架構圖:
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最近一年及一期主要財務數據：
單位：元
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經查詢，重慶皇庭不存在被認定為失信被執行人的情形。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保金額：人民幣貳億肆仟萬元整。
2、保證範圍：主合同項下債務人所應承擔的全部債務（包括或有債務）本金、利息、複利及罰息、實現債權的費用。
3、保證方式：連帶責任保證擔保。
4、保證期間：從本合同生效日起至主合同項下具體授信債務履行期限屆滿之日後兩年，授信展期的，則保證期間延續至展期期間屆滿之日後兩年。
四、董事會意見
在本公司收購重慶皇庭股權前，重慶皇庭因自身融資需求，向平安銀行申請了貸款，貸款餘額為人民幣2.4億元。
近期，置入資產重慶皇庭已完成股權過戶的工商變更手續，變更完成後重慶皇庭系本公司的全資公司。
為保障重慶皇庭的正常經營和資金良性循環，本公司擬為上述貸款提供連帶責任保證擔保。本次提供擔保符合公司經營發展合理需求。擔保對象為公司合併報表範圍內的全資公司，公司提供擔保的財務風險處於可控的範圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
我們一致同意本次為重慶皇庭提供擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計對外擔保金額為人民幣358,147.85萬元，佔公司最近一期（2017年12月31日）經審計淨資產的67.57%。公司不存在逾期擔保、涉訴擔保等情形。
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