股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源公告編號：2016-006 號
四川川投能源股份有限公司
九屆十次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
公司九屆十次監事會會議通知於 2016 年 3 月 25 日發出，會議
於 2016 年 4 月 6 日在川投大廈 16 樓會議室召開。會議由公司監事會召集，監事會主席董建良先生主持。應出席會議的監事 5 名，實到監
事 5 名。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：
一、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《2015 年度監事會工作報告》：
詳見 2016 年 4 月 18 日在上交所網站全文公告的公司 2015 年度股東大會材料。
二、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對 2015年度財務決算和 2016 年度生產經營及財務預算報告審核意見的提案報告》：
監事會認為：
中介機構已對本公司 2015 年財務決算出具了標準無保留意見的審計報告，九屆十次董事會也已審議通過相關事項。監事會審核無異議，予以通過。
三、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對 2015年度計提資產減值準備及資產核銷報廢處理審核意見的提案報告》：
監事會認為：
公司 2015 年度計提資產減值準備及資產報廢處理方案符合相關規定，符合公司的實際情況。
四、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對 2016年度公司本部融資工作審核意見的提案報告》：
監事會認為：
公司 2016年度融資計劃是在公司 2016年度生產經營及財務預算
的基礎上制定的，所需資金的籌措方式和用途，符合公司生產經營和項目建設需求。
五、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對 2015年度利潤分配方案審核意見的提案報告》：
監事會認為：
公司的 2015 年度利潤分配方案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)的精神
和《公司章程》等相關的規定。此次分紅方案的現金分紅水平雖較
2014 年度有較大幅度提高，但符合公司實際情況和戰略佈局，又對
公司股東做了積極回報。本方案有利於提高公司市場形象，有利於保護股東權益，有利於公司的可持續發展。
六、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對會計師事務所從事本年度審計情況審核意見的提案報告》：
監事會認為：
《關於會計師事務所從事本年度審計情況的提案報告》對信永中和會計師事務所為我公司進行年度審計工作及其執業質量的評價是客觀恰當的。
七、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對 2015年度報告及摘要審核意見的提案報告》：
監事會認為：
1.公司 2015 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法
規、公司章程和公司有關制度的規定；
2.公司 2015 年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和
上海證券交易所關於年度報告的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司在本報告期內的經營管理、財務狀況、重大事項、公司治理以及董事會和監事會主要工作等方面的情況；
3.在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
八、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對 2015年度履行社會責任報告審核意見的提案報告》：
監事會認為：
《四川川投能源股份有限公司 2015 年度履行社會責任的報告》
內容詳盡、真實，符合公司履行社會責任工作的實際情況。
九、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對 2015年度內部控制評價報告審核意見的提案報告》：
監事會認為：
《四川川投能源股份有限公司 2015 年度內部控制評價報告》符
合公司內部控制實際情況，對公司內部控制的評估是恰當的。公司內部控制在設計和執行方面不存在重大缺陷。
十、以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於對增加公司註冊資本並相應修訂公司章程>審核意見的提案報告》：
監事會認為：
公司 2014 年度利潤分配方案通過了必要的審核程序，由於轉增
股本原因引起公司註冊資本的增加，符合相關法律法規的規定，同意本次增加註冊資本並相應修訂《公司章程》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司監事會
2016年 4 月 8 日
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