針對上海一外資行女員工將銀行1億元多元據為己有一事，上海銀保監局28日回應稱，前期在監管工作中發現轄內一家外資銀行的員工利用工作之便實施職務侵佔，已第一時間完成了對案件的調查，對銀行及相關責任人的行政處罰正按規定工作流程進行，稍後將根據信息公開有關規定披露相關案情和處罰決定。
據瞭解，該外資銀行的一名女性業務員李某非法侵佔銀行資金1億餘元，其利用銀行內部管理上的漏洞和自己的職務之便，三年間不斷做假賬，但直到三年後銀行金庫出現巨大虧空才案發。
此前，公號名為“宣克炅”發佈的一篇文章《上海一銀行女員工將銀行1億多人民幣據為己有，海內外購置10多套房產》顯示，據司法機關介紹，這名外資銀行的業務員李某非法侵佔銀行資金1億餘元，其利用銀行內部管理上的漏洞和自己的職務之便，三年間不斷做假賬，但直到三年後銀行金庫出現巨大虧空才案發。
文章顯示，李某在長達3年多的時間裡，有很強的掩飾行為。作為一家銀行來說，一般進賬、出賬和客戶之間有對賬過程。這家外資銀行對賬流程較為簡單，銀行定期發季報、月報、週報，發給客戶，但不要求客戶強制性回覆，因為該銀行的客戶是比較小眾的群體，對於回覆的積極性也不強，加上被告人李某在維護客戶關係方面有一些比較好的手法，所以客戶對她的信任度很高，在沒有客戶審核資金狀況的情況之下，較難發現資金出現了問題。
公開資料顯示，意大利裕信銀行（UniCredito Italiano）,是意大利最大的銀行集團之一，是1998年和1999年由意大利信貸(Credito Italiano)、CRT銀行(Banca CRT)、Cariverona、卡薩瑪卡(Cassamarca)和羅勞銀行 1473(Rolo Banca l473)等7家銀行合併而成。
每日經濟新聞綜合上海證券報、宣克炅等
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