證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2019-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“羅平鋅電”）於2019 年1月11日召開第六屆董事會第四十次（臨時）會議審議通過了《關於聘任總經理的議案》及《關於聘任副總經理的議案》，經公司董事會提名委員會審查，副董事長（代理董事長職責）李尤立先生提名，同意聘任現任董事洪鞏堤先生為公司總經理；經公司董事會提名委員會審查，總經理洪鞏堤先生提名，同意聘任現任董事謝衛東先生、竇峰先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，相關人員簡歷附後。洪鞏堤先生、謝衛東先生獲聘後，公司兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事,未超過公司董事總數的1/2。
上述人員具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況。除洪鞏堤先生曾受到中國證監會和深圳證券交易所給予的處罰和紀律處分外，其餘兩位副總經理不存在受到中國證監會和深圳證券交易所給予的任何處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
洪鞏堤先生於 2018 年9月受到深圳證券交易所公開譴責和中國證監會雲南監管局警告和罰款，詳見2018年9月11日深交所發佈的《關於對雲南羅平鋅電股份有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的公告》和2018年9月15日羅
平鋅電在指定媒體披露的《關於收到中國證券監督管理委員會雲南監管局行政處罰決定書的公告》（公告號：2018-128）。
洪鞏堤先生曾於2016年2月至2018年3月擔任公司董事，期間積極參與公司管理工作，對公司情況比較熟悉，其本人具有豐富的管理經驗和專業理論水平。本次聘任洪鞏堤先生為公司總經理，有利於公司持續健康穩定發展。
公司獨立董事就公司聘任公司高級管理人員事項發表了獨立意見，詳見2019年1月12日 披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第六屆董事會第四十次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
雲南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2019年1月11日
附：個人簡歷
洪鞏堤先生：
男，1965年2月出生， 中國國籍，漢族，全日制碩士研究生畢業，中共黨員。
1988年8月至1997年3月 歷任廈門市政府辦公廳副市長秘書、廈門市思明區經貿委副主任、廈門市湖里區經貿委主任兼總支書記、廈門市湖里區人民政府副區長；
1997年3月至2010年1月 歷任遠華集團總經理、香港僑聯國際有限公司、香港英皇國際有限公司、香港鴻鑫國際集團等常務副總、總經理；
2010年1月至2013年1月 任廈門大洲控股集團有限公司副董事長、常務副總裁兼任阿克陶中鑫礦業有限公司董事、總經理和阿克陶嘉豪有色金屬有限公司總經理；
2013年1月至2013年10月 任廈門市毅宏集團投資有限公司常務副總裁兼任漳州毅宏遊艇工業有限公司和福建毅宏專用汽車有限公司董事長；
2013年11月至2014年11月 任廈門永同昌集團有限公司執行董事兼任廈門永同昌房地產開發有限公司、廈門市萬鑫禾聯合建設發展有限公司和廈門藍海灣大酒店有限公司董事長；
2014年12月至2018年12月 任廈門泛華集團有限公司副總裁。
洪鞏堤先生2016年2月至2018年3月任雲南羅平鋅電股份有限公司董事。洪鞏堤先生與公司董事、監事、高級管理人員及實際控制人之間無關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東貴州泛華礦業集團有限公司存在關聯關係。不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，未持有本公司股份。
洪鞏堤先生於2018 年9月受到深圳證券交易所公開譴責和中國證監會雲南監管局警告、罰款，詳見2018年9月11日深交所發佈的《關於對雲南羅平鋅電股份有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的公告》和2018年9月15日羅
洪鞏堤先生2016年2月至2018年3月擔任公司董事期間，積極參與公司管理工作，對公司情況比較熟悉。其本人具有豐富的管理經驗和專業理論水平，本次聘任洪鞏堤先生為公司總經理，有利於公司持續健康穩定發展。
洪鞏堤先生自2018年3月至今未買賣公司股票。
謝衛東先生：
男，1966年12月出生，中國國籍，漢族，碩士研究生、高級工程師、國家註冊造價工程師。
1985年9月至1990年7月 同濟大學管理工程專業學習；
1990年8月至1994年8月 宜春造紙廠籌建處工作；
1994年9月至1997年7月 南昌大學結構工程專業研究生學習；
1997年8月至2000年4月 廈門協誠監理公司工作；
2000年5月至2013年11月 廈門泛華集團有限公司 歷任集團副總經理、集團副總裁；
2013年11月19日至2014年4月21日 雲南羅平鋅電股份有限公司 副總經理；
2013年12月4日至2016年2月15日 雲南羅平鋅電股份有限公司 董事；
2014年4月至2016年12月 普定縣向榮礦業有限公司、普定縣德榮礦業有限公司 總經理；
2017年1月至2018年12月 廈門泛華集團有限公司 集團副總裁
謝衛東先生與公司董事、監事、高級管理人員及實際控制人之間無關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東貴州泛華礦業集團有限公司存在關聯關係。不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，未持有本公司股份。
謝衛東先生任職公司副總經理和董事期間，積極參與公司管理工作，對公司情況比較熟悉。其本人具有豐富的管理經驗和專業理論水平，本次聘任謝衛東先生為公司副總經理，有利於公司持續健康穩定發展，提升公司規範運作水平。
謝衛東先生自2016年2月至今未買賣公司股票。
竇峰先生：
男，1970年4月出生，中國國籍，漢族，本科，工程師。
1994年2月至2005年12月曆任羅平縣鋅電公司硫酸廠硫酸車間班長、車間副主任、車間主任；
2005年12月至2014年04月曆任羅平鋅電鋅廠生產副廠長、常務副廠長；
2014年04月至2016年05月任羅平鋅電超精細鋅粉廠廠長；
2016年05月至今任羅平鋅電鋅廠廠長；
竇峰先生與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東及實際控制人之間無關聯關係，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，未持有本公司股份。
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