證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2019-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：蚌埠市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。本次會議由董事長夏寧先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：監事會工作報告
3、議案名稱：2018年度財務決算
審議結果：通過
表決情況:
4、議案名稱：2018年度利潤分配方案
5、議案名稱：2018年度報告和報告摘要
6、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告
7、議案名稱：關於2019年持續關聯交易的議案
8、議案名稱：關於計提資產減值準備的議案
9、議案名稱：關於續聘會計師事務所的議案
10、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案10為特別決議議案，需經出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東及代理人所持表決權的三分之二以上同意方能通過，該議案已獲得通過。
本次會議審議的議案7為關聯交易議案，股東安徽華光光電材料科技集團有限公司持有的股份數為166,755,932股、中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司持有的股份數為33,510,646股、凱盛科技集團有限公司持有的股份數為7,653,725股，上述三家股東均系中國建材集團有限公司的下屬公司，為本議案的關聯股東，因此均迴避了表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海天衍禾律師事務所
律師：汪大聯 姜利
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
凱盛科技股份有限公司
2019年4月9日
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