證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號：2019-008
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第五次會議於2019年04月08日上午11：00在公司會議室以現場方式召開，會議通知於2019年03月27日以通訊、電子郵件方式發出。會議應到監事3名，實到監事3名。公司高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王娟女士主持。會議經過認真審議，通過以下議案：
一、審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《公司2018年年度報告全文》及摘要
監事會對公司2018年年度報告的內容和編制審議程序進行了全面審核，發表意見如下：
1、公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的各項規定；
2、2018年年度報告的內容和格式基本符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能客觀地反映出公司2018年度的生產經營、財務狀況和經營成果等；
3、在提出本意見前，監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、公司監事會和監事保證公司2018年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》
截止2018年12月31日，公司資產總額為59,939.28萬元，負債總額為33,827.17萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益為23,475.25萬元；2018年度實現營業總收入為42,670.73萬元，營業利潤為-220.88萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為-289.70萬元。2018年度基本每股收益為-0.015元，加權平均淨資產收益率為-1.23%，每股淨資產為1.21元。詳細數據見中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的《審計報告》[中興財光華審會字（2019）第327025號]。
四、審議通過了《公司2018年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》
經中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為-289.70萬元，2018年度末可供股東分配利潤為-3,979.84萬元。2018年度可供股東分配利潤為負值，故公司2018年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
五、審議通過了《公司2018年度內部控制自我評價報告》
監事會對《公司2018年度內部控制自我評價報告》發表意見如下：
《公司2018年度內部控制自我評價報告》符合深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及其他相關文件要求。2018年度，公司現行內部控制制度基本健全、執行良好。公司建立了較為完善的內部控制體系及風險評估體系，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性。內部控制以關聯交易、重大投資、信息披露、對外擔保及重點風險揭示及防控作為關鍵點，各項工作均按內部控制各項制度的規定進行，控制嚴格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保證了公司經營管理的正常運行。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《關於續聘2019年度財務審計及內部控制審計機構的議案》
鑑於中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中興財光華”）為公司提供了2018年度財務審計和內部控制審計服務，不存在違反現行法律、行政法規、部門規章和規範性文件以及《公司章程》規定的情形。公司擬續聘具有證券、期貨及相關業務審計資格的中興財光華為公司提供2019年財務審計及內部控制審計服務。中興財光華具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2019年度財務審計及內部控制審計工作的需求，審計報酬為50萬元人民幣。
經查，中興財光華與公司董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《關於公司2018年度計提資產減值準備的議案》
監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和其他相關制度的規定，符合公司的實際情況，計提後能夠更加公允地反映公司截止2018年12月31日的資產狀況。公司董事會對該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定，監事會同意本次計提資產減值準備。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告！
四川匯源光通信股份有限公司
監 事 會
二○一九年四月九日
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