本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》，一名關聯董事進行了迴避表決，公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
公司與關聯方遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況。
《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》尚須提交公司股東大會審議。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》經公司獨立董事事前認可後，提交董事會審議。2019年4月9日，公司第六屆董事會第二十一次會議以六票同意、零票反對、零票棄權的表決結果審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事卞雲鵬先生迴避表決。公司獨立董事吳紅女士、李金通先生、王再文先生對上述關聯交易發表了同意的獨立意見，意見如下：
1、2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計事項符合公司正常經營需要；
2、董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事對相關的關聯交易議案實施了迴避表決，2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計事項的審議、決策程序符合法律法規及《公司章程》的規定；
3、2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計事項符合市場需求，體現了公允原則，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。
（二）2018年度日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元 幣種：人民幣
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（三）2019年度日常關聯交易預計金額和類別
二、關聯方介紹和關聯關係
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三、日常關聯交易定價策略和定價依據
根據本公司與上述關聯方簽署的關聯交易協議，各方應以自願、平等、互惠互利等公允的原則進行，該等關聯交易事項對本公司生產經營並未構成不利影響。本公司保留向其他第三方選擇的權利，以確保關聯方以合理的價格向本公司提供產品和服務。
公司與各關聯方相互提供產品或服務的定價原則為：以當地可比市場價為準。
四、日常關聯交易目的及對公司的影響
本公司按市場定價原則向關聯方購買材料，屬於正常和必要的交易行為，進行此類關聯交易，能夠節約和降低採購費用，有利於保證本公司開展正常的生產經營活動；按照市場公允價格向關聯方提供勞務或接受關聯方勞務，不會損害公司及股東的利益。
上述關聯交易是正常生產經營所必需的，對公司主營業務發展具有積極意義，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易的、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響。
公司相對於控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、備查文件
（一）公司獨立董事關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的事前認可；
（二）公司第六屆董事會第二十一次會議決議；
（三）公司獨立董事關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的獨立意見。
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司
董事會
2019年4月9日
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