證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋 B 股 公告編號：臨 2016-018上海金橋出口加工區開發股份有限公司
關聯交易公告特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：公司的控股子公司——上海金橋出口加工區房地產發展有限公
司在依法通過招投標方式選聘碧雲公館項目的前期物業服務企業時，關聯法人——上海新金橋設施管理有限公司中標。
●交易金額：合同期限三年(2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日)，預計合同總價暫定為 55，644，262.97 元人民幣；實際支付金額將根據物業類型的實測
面積、出租率進行調整。
●至本次關聯交易前 12 個月，與同一關聯人累計已發生的關聯交易的總金額合計 16，561，105.42 元人民幣。
一、關聯交易概述公司的控股子公司——上海金橋出口加工區房地產發展有限公司(以下簡稱房產公司)依法通過招投標方式選聘碧雲公館項目的前期物業服務企業。由於持有本公司 49.37%股份的控股股東——上海金橋(集團)有限公司(以下簡稱“集團公司”)的控股子公司——上海新金橋設施管理有限公司(以下簡稱“設施公司”)參與了本次招標，成為有效投標人之一，並經過招投標實施機構組織的評標委員會評審，設施公司中標，從而構成本次關聯交易。
至本次關聯交易前 12 個月，公司及全資或控股子公司與同一關聯人累計已發生的關聯交易的總金額合計 16，561，105.42 元人民幣。加上本次關聯交易，過
去 12 個月內，公司及全資或控股子公司與同一關聯人之間的關聯交易沒有達到
3000 萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%以上。
本次關聯交易不會構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關係介紹：公司與設施公司直接受同一法人即集團公司的控制(控股)。
(二)關聯人基本情況
1、關聯方一：上海金橋(集團)有限公司
成立日期：1997 年 12 月 2 日
註冊資本：121476.072 萬人民幣
註冊地：上海市浦東新區新金橋路 28 號
法定代表人：黃國平
企業類型：有限責任公司(國有獨資)
經營範圍：房地產(含僑匯房)，投資興辦企業，保稅，倉儲，經營和代理各類商品及技術的進出口業務，對外貿易和轉口貿易，進料加工和“三來一補”，國內貿易(除專項規定)。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
2、關聯方二：上海新金橋設施管理有限公司
成立日期：2001 年 6 月 6 日
註冊資金：505.205 萬人民幣
註冊地：上海市浦東新區金藏路 258 號 5 號樓六層
法定代表人：潘建中
法人類型：有限責任公司(國內合資)
經營範圍：物業管理，環境衛生作業服務、環境保護諮詢服務、市政設施養護服務、園林綠化服務，普通機械設備的安裝、調試及維修管理，建築業(憑許可資質經營)，安全技術防範系統設計、施工、維修、使用及管理，機電產品及配件、百貨的銷售及其以上相關業務的諮詢服務，收費停車場，電梯維修(憑許可資質經營)，消防設施施工、維修、保養，附設分支機構。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】設施公司 2015 年度主要財務指標(經審計)： 2015 年末資產總額
65，562，004.88 元人民幣，淨資產 17，559，022.51 元人民幣，2015 年度營業收入
159，288，365.65 元人民幣，淨利潤 6，031，492.65 元人民幣。
另外，本公司的全資子公司——上海金橋出口加工區聯合發展有限公司擁有設施公司 29%股權。
三、關聯交易標的基本情況
(一)交易標的
1、交易的名稱和類別：接受勞務。
2、權屬狀況說明：本次關聯交易不涉及房屋產權。
3、相關資產運營情況的說明：碧雲公館項目由房產公司開發建設，位於浦
東新區張楊路 3680 弄 1-18 號等(金楊新村 9 街坊 1 丘)，總用地面積約為 5.5萬平方米，總建築面積約為 19.5 萬平方米，地上總建築面積約為 14 萬平方米，地下總建築面積約為 5.5 萬平方米，由住宅、商業、文化設施、老年公寓等組成，其中住宅總建築面積約為 8.3 萬平方米。該項目於 2015 年第四季度竣工。
該項目的物業管理區域四至範圍：東至金橋路，西至棗莊路，南至金楊新村，北至張楊路(上述範圍內不包括：東面市政綠化、公交車車站及國家海洋局東海分局，西北角綠化)。該項目標準地名為金楊易庭。
(二)關聯交易定價方法
本次關聯交易的定價是通過招投標方式，由招投標實施機構組織的評標委員會評審後，確定設施公司中標，中標價為高層住宅 7.92 元/平方米/月、商業 28.13元/平方米/月、辦公樓 12.7 元/平方米/月，物業服務費暫定為 1，545，673.97 元/月，合同總價暫定為 55，644，262.97 元。實際支付金額將根據物業類型的實測面積、出租率進行調整。物業服務費結算方式為包乾制。
因此，本次關聯交易價格的確定遵循了相關法律法規、規則及公司《關聯交易管理制度》的定價原則，對本公司及其他股東無利益損害，交易行為公允合理。
四、該關聯交易的目的以及對公司的影響
公司董事會認為，房產公司依法通過招投標方式選聘碧雲公館項目的前期物業服務企業，評標結果是由招投標實施機構組織的評標委員會評審產生的，本次關聯交易遵循了相關法規、規則和公司《關聯交易管理制度》的定價原則，對本公司及其他股東無明顯利益損害，交易行為應屬公允合理。
五、該關聯交易的審議程序
本項關聯交易經公司第七屆董事會審計委員會第三十三次會議初審通過，提
交第七屆董事會第四十六次會議審議。表決時，關聯董事 1 人迴避表決，非關聯
方董事 8 人參加表決。表決結果：同意 8 票(佔有效票數 100%)、反對 0 票、棄
權 0 票。該次董事會會議採用特別決議方式通過了本項關聯交易。全部獨立董事簽署了事前認可意見和獨立意見。
本項關聯交易不需要經過有關部門批准。
六、備查文件目錄：
(一)公司董事會決議；
(二)公司獨立董事意見。
特此公告。
上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇一六年四月三十日
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