證券代碼：603881 證券簡稱：數據港 公告編號：2019-022
上海數據港股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：上海市靜安區江場三路238號一樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅嵐女士主持本次股東大會。會議採取現場及網絡相結合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事曾犁、董事徐軍、獨立董事李寧和陳琳華因工作原因未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監事5人，出席5人，全體監事出席本次股東大會；
3、 董事會秘書林麗霞出席本次股東大會；其他部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2018年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2018年度監事會工作報告》
3、議案名稱：《2018年年度報告及其摘要》
4、議案名稱：《公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》
5、議案名稱：《公司2018年度利潤分配預案》
6、議案名稱：《關於續聘2019年度會計師事務所的預案》
7、議案名稱：《關於授權董事會決定日常持續性關聯交易的議案》
8、議案名稱：《關於決定2018年度董事、監事薪酬的議案》
9、議案名稱：《為公司全資子公司提供擔保的議案》
10、議案名稱：《修訂公司章程的議案》
(二) 累積投票議案表決情況
11、關於變更公司董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關於議案表決的有關情況說明
大會審議的第七項議案涉及關聯交易，關聯股東為公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司，所持表決權股份數量77,476,950股，關聯股東迴避了該項議案的表決。
大會議案九和議案十為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：林雅娜、曹江瑋
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 《上海數據港股份有限公司2018年年度股東大會決議》；
2、 《國浩律師（上海）事務所關於上海數據港股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書》。
上海數據港股份有限公司
2019年4月11日
證券代碼：603881 股票簡稱：數據港 編號：2019-023號
上海數據港股份有限公司
關於選舉職工董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海數據港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年2月1日收到公司職工董事兼副總裁王珺女士的辭職報告，王珺女士因個人原因辭去公司副總裁、公司職工董事及董事會提名委員會委員等職務；並於2019年2月2日在上海證券交易網站所等指定信息披露媒體披露了《上海數據港股份有限公司關於董事、高管辭職的公告》（編號：2019-001）。
根據《公司法》和公司章程規定，公司於2019年4月9日召開了公司職工代表大會，本次大會應到職工代表46人，實到職工代表46人，經出席本次大會的全體職工代表一致表決通過，選舉林麗霞女士為公司第二屆董事會職工董事，任期與第二屆董事會一致。
特此公告。
上海數據港股份有限公司董事會
2019年4月11日
附：職工董事簡歷如下：
林麗霞，女，中國國籍，無境外居留權，1980年6月生，碩士研究生，高級經濟師。歷任上海隧道工程股份有限公司董事長辦公室副主任、證券事務代表。現任上海數據港股份有限公司董事會秘書。
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