證券代碼：300651 證券簡稱：金陵體育 公告編號：2019-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
為了滿足公司的發展需要，拓寬大體育產業佈局，江蘇金陵體育器材股份有限公司（以下簡稱“金陵體育”或“公司”）擬與自然人李利先生、自然人周昊頤女士共同投資成立合資公司蘇州金陵東方智能裝備製造有限公司（暫定，最終以工商行政管理部門核准的名稱為準），合資公司註冊資本為人民幣1000萬元，出資時間為2029年12月31日前。
2、本次對外投資事項經公司2019年4月11日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過。本次投資交易金額未達到股東大會審議的標準，經董事會審議通過後即可實施。
3、本次對外投資不涉及關聯交易，不構成重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1.公司名稱：蘇州金陵東方智能裝備製造有限公司（暫定名）
2.註冊資本：1000萬元人民幣
3.股權結構：
4.公司類型：有限責任公司
住所：張家港市南豐鎮興園路99號
營業範圍：影視設備、舞美裝置、文體設備、公共座椅、可伸縮活動看臺、舞臺燈光、音響、舞臺機械、可移動金屬結構、通用及非標電機設備的設計、製造、銷售和技術服務；電氣設備的集成和服務；智能化工程的設計、施工及技術與管理服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動）
以上信息最終以工商行政管理部門核准登記為準。
三、除公司以外的投資主體介紹
1.李利
學歷：博士
性別：男
出生年月：1971年4月7日
住址：北京市朝陽區
李利先生與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監事及高級管理人員無關聯關係。
2.周昊頤
學歷：本科
性別：女
出生年月：1992年12月23日
住址：江蘇省張家港市楊舍鎮
周昊頤女士與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監事及高級管理人員無關聯關係。
四、對外投資協議的主要內容
1.投資金額
合資公司註冊資本為人民幣1000萬元。
公司以貨幣形式出資人民幣350萬，佔註冊資本的35%；自然人李利先生以貨幣形式出資人民幣450萬元，佔註冊資本的45%；自然人周昊頤女士以貨幣形式出資人民幣200萬元，佔註冊資本的20%；出資時間為2029年12月31日前。
2.認繳方式
合作雙方按出資比例於2029年12月31日前（含當日）將全部出資款支付至合資公司開立的銀行賬戶。
3.組織機構
股東會由全體股東組成，是公司的權力機構。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規定行使職權。
公司設董事會，成員為3人，由股東會選舉產生。
公司不設監事會，設監事1人，由公司股東會選舉產生。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1.投資的目的
公司投資設立合資公司蘇州金陵東方智能裝備製造有限公司主要是基於金陵體育整體的戰略規劃以及自身業務發展的需要，拓寬大體育產業佈局。
2.存在的風險
合資公司為新成立公司，可能存在公司管理、資源配置、人力資源及政策等風險以及新增業務領域的風險控制問題。合資公司將通過進一步完善法人治理結構、建立健全內部風險控制制度等方式提升公司規範化管理水平，降低風險。
3.對公司的影響
本次投資由公司以自有資金投入，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次合資公司的設立，對公司財務狀況、經營成果及未來發展具有積極意義。
敬請投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
江蘇金陵體育器材股份有限公司
董事會
2019年4月11日
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