證券代碼：600691 證券簡稱：陽煤化工 公告編號：臨2019-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月11日召開了第九屆董事會第三十七次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《陽煤化工股份有限公司關於修訂部分條款的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。
為建立現代企業制度，維護公司和股東的合法權益，規範公司的組織和行為，提升公司的治理水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司治理準則》等有關規定，結合公司實際情況，公司董事會同意對《陽煤化工股份有限公司章程》部分條款修訂如下：
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本次修訂《公司章程》的議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
陽煤化工股份有限公司
董事會
二〇一九年四月十一日
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