證券代碼：000697 證券簡稱：煉石航空 公告編號：2019-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十八次會議通知於2019年4月1日以電子郵件形式發出，於2019年4月11日在子公司陝西煉石礦業有限公司會議室召開，出席會議的董事應到七人，實到董事七人，公司監事會全體成員和高級管理人員等列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長張政先生主持，會議審議通過了以下決議：
一、董事會2018年度工作報告
具體內容詳見公司《2018年年度報告》中“第三節、 第四節、第五節、第九節”章節內容。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、公司2018年度財務決算報告
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、公司2018年度利潤分配預案
經瑞華會計師事務（特殊普通合夥）審計，公司2018年度合併實現歸屬於上市公司股東的淨利潤24,551,990.93元，主要是出售子公司股權產生的投資收益，扣除非經常性損益後的淨利潤為-210,597,367.72元。
2018年度母公司實現淨利潤97,460,160.48元，提取法定盈餘公積金 9,746,016.04 元，加年初未分配利潤1,663,176.43元，2018年度期末實際可供股東分配的利潤89,377,320.87元。
鑑於公司2018年度合併及母公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤主要來源於非經營性損益，董事會提議，2018年度不向股東分配利潤。鑑於公司部分投資項目仍在建設階段，需要大量資金，未分配的利潤將會用於項目投入。
該預案符合有相關法律法規、監管部門和公司章程規定的分配政策。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、2018年度內部控制評價報告
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
該報告全文見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
五、董事會關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告
六、公司2018年年度報告及年報摘要
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
年度報告全文見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
七、關於公司《商譽減值測試內部控制制度》的議案
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《商譽減值測試內部控制制度》見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
八、關於執行新會計準則並變更相關會計政策的議案
公司本次會計政策變更是根據財政部頒佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）文件進行的合理變更，變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《關於執行新會計準則並變更相關會計政策的公告》見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
九、關於2018年度審計費用的議案。
擬定2018年度審計費用為210萬元，內控審計費用為45萬元。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十、2019年度投資者關係管理工作計劃
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《2019年度投資者關係管理工作計劃》見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
上述第一、二、三、六、九項議案須提交公司2018年度股東大會批准，2018年度股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
煉石航空科技股份有限公司董事會
二○一九年四月十一日
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