股票代碼：000526 股票簡稱：紫光學大 公告編號：2019-040
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門紫光學大股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紫光學大”）第九屆監事會第二次會議通知於2019年4月8日以電子郵件、電話等方式送達全體監事。本次會議於2019年4月12日上午11:00在北京市海淀區知春路7號致真大廈B座28層會議室以現場結合通訊的表決方式召開。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人，會議由監事會主席何俊梅女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議，一致表決通過並形成如下決議：
一、審議通過《2018年年度報告（全文及摘要）》
經審核，公司監事會認為董事會編制和審議的公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定。公司2018年年度報告內容真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度報（全文）》，以及刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度報告（摘要）》.
二、審議通過《2018年度監事會工作報告》
具體內容詳見公司同日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年度監事會工作報告》。
三、審議通過《2018年度內部控制評價報告》
經審核，公司監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律、法規要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能得到有效執行，對公司生產經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用。公司《2018年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。
具體內容詳見公司同日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年度內部控制評價報告》。
四、審議通過《2018年度財務決算報告》
具體內容詳見公司同日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年度財務決算報告》。
五、審議通過《2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案》
經北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，公司2018年度實現歸屬母公司所有者的淨利潤為12,950,807.00元，截至2018年12月31日公司未分配利潤為-77,372,408.19元，未提取法定盈餘公積金。
鑑於2018年度合併報表口徑未分配利潤為負值，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬定2018年度利潤分配方案為不進行利潤分配（包括現金分紅和股票股利分配），也不進行資本公積轉增股本。
六、審議通過《關於公司2018年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。
具體內容詳見公司同日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於公司2018年度計提資產減值準備的公告》。
七、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
財政部2017年3月31日起陸續修訂並頒佈了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》（財會[2017]7 號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號——套期會計》（財會[2017]9 號）、《企業會計準則第37 號——金融工具列報》（財會[2017]14號）四項具體會計準則（以下統稱“新金融工具準則”）。公司據此對原會計政策進行相應變更，根據深圳證券交易所《關於新金融工具、收入準則執行時間的通知》，公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具準則。
公司監事會認為：本次會計政策變更符合財政部的相關規定，符合公司的實際情況，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更亦不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，同意公司本次會計政策的變更。
表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。
具體內容詳見公司於2019年4月13日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》。
八、備查文件
《廈門紫光學大股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議》。
特此公告。
廈門紫光學大股份有限公司
監事會
2019年4月13日
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