證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號：2019-036
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海潤都製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到獨立董事李高先生的書面辭職報告，李高先生因個人工作原因，申請辭去公司獨立董事、提名委員會主任委員（召集人）、戰略委員會委員職務。
鑑於李高先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一。根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，李高先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此期間，李高先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》等有關規定繼續履行獨立董事及其在公司董事會各專門委員會中的職責。
李高先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，公司及董事會向李高先生在任期內對公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
珠海潤都製藥股份有限公司董事會
2019年4月15日
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