證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2019-029
健康元藥業集團股份有限公司
關於本公司2018年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）於2019年4月12日召開七屆董事會第十次會議，審議並通過《2018年度利潤分配預案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、2018年度利潤分配預案主要內容
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，2018年度健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）（母公司）實現淨利潤為353,962,014.75元，提取10％的法定盈餘公積35,396,201.47元，加上年度未分配利潤285,202,001.11元，並扣除上年度現金分紅283,127,088.96元，本年度可供股東分配的利潤為320,640,725.43元。
以2018年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日本公司總股本為基數，本公司擬向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.60元（含稅），剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。按照2018年12月31日股本（1,938,033,338股）為基數計算，本次現金紅利總額為310,085,334.08元，佔2018年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的44.34%。
二、本公司董事會意見
本公司於2019年4月12日召開的七屆董事會第十次會議審議通過《2018年度利潤分配預案》。本公司董事會認為：本次利潤分配預案符合《公司章程》等相關規定，充分考慮股東合理回報及公司可持續發展做出的合理利潤分配，同意該項議案並同意將其提交公司股東大會進行審議。
三、本公司監事會意見
本公司於2019年4月12日召開七屆監事會第九次會議，審議並通過《2018年度利潤分配預案》，本公司監事會認為：公司本次利潤分配預案符合《公司章程》等有關規定，切合公司的實際情況。採取以現金分紅方式進行利潤分配，充分保障了公司對投資者特別是中小投資者合理回報，同意將此議案提交公司股東大會審議。
四、本公司獨立董事意見
本公司董事會提出公司2018年年度利潤分配預案，採取以現金方式回饋上市公司股東，既有利於公司的持續發展，亦充分保障上市公司股東穩定的投資回報。同時本公司董事會在審議上述議案時的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。我們獨立董事一致同意公司本次的現金分紅預案，並提交公司股東大會審議。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇一九年四月十六日
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