證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2019-011
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
2016 年 11月 14 日，青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”或“漢纜股份”）與美國公司Unetic Group簽署了《投資合作協議》，約定雙方共同出資在美國成立合資公司Hanhe Cable America（暫定名，以最終註冊為準），註冊資本1萬美元，投資總額143萬美元，其中漢纜股份出資73萬美元，佔投資總額的51%；Unetic Group出資70萬美元，佔投資總額的49%。（具體內容詳見公司於2016年11月15日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。）協議簽署後，雙方因各自生產經營需要，經友好協商決定終止合作。
合作終止後，公司為進一步推動公司實施走出去戰略，增加產品出口，特別是推動高壓、超高壓電纜進入美國市場，同時利用駐外平臺積極獲取電纜技術信息，提高產品國際影響力。2019 年 4月15日，漢纜股份與美國公司XSZ, INC.簽署了《投資合作協議》，約定雙方共同出資在美國成立合資公司HANHE CABLE,INC.（暫定名，以最終註冊為準），註冊資本1萬美元，投資總額70萬美元，其中漢纜股份出資52.5萬美元，佔投資總額的75%；XSZ, INC.出資17.5萬美元，佔投資總額的25%。
（二）2019年4月15日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議審議通過《關於對外投資設立美國公司的議案》，同意公司出資52.5萬美元與XSZ, INC.合作，共同出資在美國成立合資公司。授權管理層負責具體辦理本次投資設立美國公司的相關事宜，包括但不限於向國家有關部門辦理審批備案、辦理註冊登記等手續。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，本次投資不屬於關聯交易和重大資產重組，無需提交公司股東大會審議，但需經國家商務、外匯等有關主管部門的審批後方可實施。
二、 合作方的基本情況
1.公司名稱：XSZ, INC.
設立地址：2734 E MIRANDA ST WEST COVINA
企業類型：有限責任公司
法定代表人：俞志騰
註冊資本：1萬美元
主營業務： 國際貿易
股權結構及主要出資人情況：
出資人：俞志騰 貨幣出資 出資額 1萬美元 持股比例100%
2.關聯關係說明
公司的控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員與交易對手方不存在關聯關係。
3、其他說明
俞志騰持有XSZ, INC.公司100%的股權，是XSZ, INC.公司的控股股東，實際控制人。俞志騰與公司無關聯關係。
三、擬設立的美國公司基本情況
公司名稱（暫定）：美國漢河電纜公司
（英文名稱：HANHE CABLE,INC.）
公司性質：有限責任公司
註冊資本：1萬美元
投資總額：70萬美元
註冊地址： 美國洛杉磯
經營範圍 ：1、電纜及附件產品出口；2、電纜項目施工；3、電纜原材料採購；4、電纜及附件產品技術引進
股權結構：
■
法定代表人：張大偉
出資方式及資金來源：漢纜股份與XSZ, INC.均以現金出資，資金來源為雙方自有資金。
上述信息，以主管機關最終核准內容為準。
四、 對外投資合同的主要內容
甲方：青島漢纜股份有限公司
乙方：XSZ, INC.
1、 出資方式
甲乙雙方均以現金出資。
2、 出資時間
甲乙雙方對其合資公司投資總額70萬美元，其中甲方出資52.5萬美元，佔投資總額的75%；乙方出資17.5萬美元，佔投資總額的25%。甲乙雙方按照所持有合資公司的股權比例以貨幣資金出資，於合資公司成立後6個月內繳足投資總額。
3、利潤分享和虧損分擔
甲乙雙方按各自出資額佔出資總額的比例分享共同投資的利潤，分擔共同投資的虧損。
甲乙雙方各自以其出資額為限對共同投資承擔責任，甲乙雙方以出資總額為限對公司承擔責任。
4、 組織機構
HANHE CABLE,INC.為有限公司，公司不設董事會，甲方委派1人擔任執行董事，乙方委派1人擔任總經理共同管理公司。
5、 保密條款
在執行本協議的過程中，除依照法律規定需要報批或公開的情形外，雙方應對本協議項下涉及的有關文件、資料或信息負有保密義務。
6、違約責任
協議簽訂後，甲乙雙方應誠實守信、友好合作，共同處理合作期間的問題，嚴格按照本協議約定履行各自義務，任何一方嚴重損害對方合法權益，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。
7、 其他
本協議未盡事宜由甲乙雙方協商一致後，另行簽訂補充協議。
本協議經甲乙雙方內部機構審議通過並簽字蓋章後即生效。
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
五、 對外投資的目的、存在的風險和對本公司的影響
1、設立美國公司的目的
通過在美國洛杉磯設立美國漢河電纜公司（英文名稱：HANHE CABLE,INC.）逐步建設覆蓋美國的營銷網絡，促進企業實施走出去戰略，增加產品出口，特別是推動高壓、超高壓電纜進入美國市場。同時利用駐外平臺積極獲取電纜技術信息，提高產品國際影響力。
2、設立美國公司存在的風險及對公司的影響
（1）美國的法律、政策體系、商業環境、文化特徵均與中國大陸存在較大差異，公司在境外設立公司，需要儘快熟悉並適應美國的法律、政策體系和商業環境，關注美國相關法律法規和投資政策變動所帶來的風險；
(2) 美國公司設立後，公司業務範圍的進一步拓寬也增加了公司管理及運作的難度，對公司的經營管理層提出了更高的能力要求，且公司首次跨國運營，沒有相關經驗，存在一定的經營風險；
(3）本次對外投資屬於境外投資行為，尚需經國家商務、外匯等相關主管部門進行審批，是否順利通過審批存在不確定性，並且公司註冊地在美國，註冊事宜仍需當地審批部門審批。
綜上所述，在境外設立公司有利於延伸公司產業鏈，增加獲利能力，有助於提高公司國際知名度，符合全體股東的利益。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、《投資合作協議》
特此公告。
青島漢纜股份有限公司
董事會
2019年4月15日
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