當前，掃黑除惡專項鬥爭工作進入新的階段，南陵縣人民檢察院在市檢察院與縣委的領導下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以執法辦案為中心，以法律監督為根本，推進專項鬥爭不斷深入開展。近日，南陵縣人民檢察院對其受理的二起四十二人“套路貸”案件依法提起公訴。
李某某等18人“套路貸”涉黑案件中，被告人李某某、張某某夥同被告人楊某某等人共同出資，先後成立“某甲”、“某乙”兩家小額貸款公司。其中，“某甲”公司自2016年10月8日至2017年8月30日期間，累計向被害人放貸632人次，放貸名義資金累計403餘萬元，實際放款金額合計367餘萬元，累計獲利206餘萬元；“某乙”公司自2017年9月4日至2017年12月4日期間，累計向被害人放貸312人次，放貸名義本金合計286餘萬元，實際放款金額合計268餘萬元，累計獲利118餘萬元。景某某等24人“套路貸”涉黑案件中，被告人景某某夥同徐某某、韋某某等人共同出資，先後成立“某丙”小貸公司、“某丁”小貸公司。“某丙”公司在2017年7月5日至2018年1月15日期間，放貸被害人283人，放貸名義資金累計230餘萬元，非法獲利累計65萬餘元。“某丁”公司在2017年9月25日至2018年1月15日，放貸被害人238人，放貸名義資金累計284餘萬元，非法獲利累計103餘萬元。
上述小貸公司以民間借貸為幌子，對外宣稱 “無抵押”“無擔保”“利息低”“放款快”，誘使急需貸款的被害人前來借款，再通過簽訂數額虛高的借款合同，以平臺費、管理費、服務費之名從被害人已獲取的貸款額中收取各種高額費用，製造虛假銀行流水，肆意認定被害人違約，再採用上門滋擾、辱罵恐嚇、非法拘禁、毆打等暴力或“軟暴力”手段，實施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動，攫取非法利益。
南陵縣人民檢察院受理上述二案後，嚴格仔細審查案件事實，在案件辦理過程中，注意深挖徹查、“打財斷血”，認真審查偵查機關在案件偵查過程中涉案財產的查封、凍結情況，督促偵查機關繼續開展涉案財產的處置工作，鼓勵犯罪嫌疑人積極退贓退賠；同時注意深挖“保護傘”、“關係網”發現並向相關部門移送線索2條，制發檢察建議2份，切實做好“一案三查”工作。
南陵縣人民檢察院經審查認為：兩案中涉及的小貸公司，均已經形成穩定的犯罪組織，人數較多，且有明確 組織者、領導者，骨幹成員基本固定，層級分明、分工明確，有明確的外部制度和特定的內部規定。這些“公司”通過有組織地實施違法犯罪活動攫取鉅額的經濟利益，具有一定的經濟實力，並運用毆打、恐嚇等暴力或“軟暴力”手段，反覆實施敲詐勒索、非法拘禁等犯罪，致使眾多被害人遭受重大的財產損失和嚴重的身心殘害，造成本已生活拮据的被害人生活更加困難，有的因此債臺高築，變賣家產，生活陷於窘境，有的因此妻離子散，遠走他鄉，有的甚至失去生活的信心，選擇自殺。一時間，蕪湖地區報警四起，民眾怨聲載道，嚴重擾亂受害群體的正常生活和生產經營秩序，社會影響惡劣，危害深遠。這些黑社會性質組織成員涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，現上述二案已由南陵縣人民檢察院向南陵縣人民法院提起公訴，各被告人必將受到嚴厲懲處。
南陵檢察
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