證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2019-028
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年4月16日，中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關於更換監事的議案》，現將有關情況公告如下：
公司監事會於2019年4月12日收到監事張永東先生遞交的書面辭職報告，張永東先生由於工作變動原因，申請辭去公司監事職務。由於張永東先生的辭職導致公司監事會成員低於法定人數，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選舉產生新任監事前，張永東先生仍將繼續按照有關法律、法規和《公司章程》等有關規定履行監事職責。張永東先生在擔任公司監事期間，勤勉盡責、認真履職，公司及監事會對張永東先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
為了保證公司監事會工作的正常開展，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司控股股東推薦，提名梁濱女士為公司第七屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿之日止。該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
監事候選人簡歷如下：
梁濱，女，1972年1月出生，大學本科，工商管理碩士。1991年7月參加工作，1991年7月至1993年4月在廣州光導纖維元件廠科員，1993年4月至1994年5月借調福建省財政廳人事處任科員，1994年5月至2008年4月任福建華興實業公司辦公室、投資發展部、企業管理部科員，2008年4月至2010年5月任福建省華興實業公司企業管理部科員，2010年5月至2013年3月任華興物業公司經理，2013年4月至2016年10月任福州市經濟技術開發區華興小額貸款股份有限公司副董事長，2016年11月至2017年6月任福州經濟技術開發區華興小額貸款股份有限公司副董事長（主持工作），2017年6月至2018年9月任福州經濟技術開發區華興小額貸款股份有限公司董事長，2018年9月至今任公司紀委書記、黨委委員。
特此公告。
中閩能源股份有限公司監事會
2019年4月18日
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