證券代碼：603396 證券簡稱：金辰股份 公告編號：2019-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律法規及規範性文件的相關規定，並結合公司實際情況，經公司第三屆董事會第十次會議審議，會議以7票贊成，0票棄權，0票反對通過了《關於修訂的議案》，同意公司對《公司章程》部分條款進行修改，具體修訂如下：
除上述條款外，原《公司章程》其他內容不變，修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述章程修訂的相關議案尚需提請公司股東大會審議。
特此公告。
營口金辰機械股份有限公司董事會
2019年4月17日
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