2019年3月,鄂爾多斯市鄂托克旗公安局經偵部門在調查一起挪用資金案過程中,發現袁某某
將挪用公司的1140萬元用於炒股和期貨投資，且全部虧損。隨著調查的深入，民警通過諮詢相關機構確認，袁某某期貨投資的平臺以及資金流轉渠道與正規期貨交易完全不同，極有可能是虛假平臺，並將案件線索移交刑偵部門。獲取該線索後，鄂托克旗公安局刑偵部門於2019年3月12日將此案立為詐騙案進行初查，民警在調查中發現袁某某稱挪用資金用於在網上炒原油期貨，實際是在名為“逸富”和“啟牛”的兩個APP 平臺上進行了投資，調查期間兩個APP網站已經關閉無法登錄，民警由此確定袁某某被詐騙。
鑑於案情重大，鄂托克旗公安局迅速將情況上報上級公安機關，並從刑偵、經偵、網安、情報等部門抽調14名精幹警力成立專案組，迅速展開案件偵破工作。
由於袁某某在平臺投資所有操作均在網上、手機上完成，偵破難度極大，專案組民警在一個多月時間裡，先後輾轉北京市、河北省石家莊市、浙江省杭州市、廣東省深圳市、揭陽市、高州市等地，累計行程近三萬公里，最終鎖定了以黃某某為首的電信詐騙團伙。確定犯罪嫌疑人身份信息後，鄂托克旗公安局專案組成員分赴各地，在當地警方的大力配合下果斷收網，最終成功抓獲犯罪嫌疑人13名，上網追逃嫌疑人18名，凍結涉案銀行卡57張、涉案資金260餘萬元，扣押涉案車輛一臺、作案手機37部、涉案電腦5臺。2019年4月17日凌晨，13名嫌疑人被押解回鄂托克旗。
據犯罪嫌疑人供述，從2018年5月起，嫌疑人李某龍在其上級黃某某（在逃）、謝某某（在逃）的操控下，組織李某蘭、梅某某、徐某某、吳某某等人，以公司招工為名，先後招聘黃某欣、黃某捷、程某某、宋某某等人，進行入職培訓後成為業務員，並由業務人員將客戶拉入微信群后（業務員在微信群內有多個虛擬身份），持續推薦期貨炒股等，並稱可以通過控制盈虧的方式實現高額回報，在取得受害人信任後實施詐騙。
來 源：平安鄂托克
編 輯丨李仁龍
編 校丨魏漢中
主 編丨唐建權
審 核丨於小村
出 品：內蒙古警界全媒
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