證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2019-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為確保深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發行A股股票攤薄即期回報事項的填補回報措施能夠得到切實履行，根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公告〔2015〕31號）等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司的控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員出具了承諾函。
（一）為貫徹執行上述規定和文件精神，公司全體董事、高級管理人員作出以下承諾：
1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；
2、對自身的職務消費行為進行約束；
3、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
4、由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、若公司後續推出股權激勵政策，擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、本承諾函出具日後，如中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所等證券監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；
7、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其發佈的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或採取相關管理措施。
（二）公司的控股股東、實際控制人張建軍根據中國證監會相關規定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
1、在作為公司實際控制人期間，不會越權干預公司的經營管理活動，不會侵佔公司利益；
2、若違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔補償責任。
特此公告。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2019年4月19日
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