證券代碼：000848 證券簡稱：承德露露 公告編號：2019-016
河北承德露露股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北承德露露股份有限公司（以下簡稱“公司” ）於 2019 年4月8日以電子郵件方式向全體董事發出了召開公司第七屆董事會第十次會議通知，2019 年4月18日以通訊方式召開了公司第七屆董事會第十次會議。本次會議應參加董事8名，實際參加董事8名。全體監事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。會議經過認真審議並通過了以下議案：
一、審議並通過了公司《2019年第一季度報告全文及正文》。
表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、審議並通過了公司《關於補選第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》
近日，公司董事會收到公司董事管大源先生的辭職報告，由於管大源先生因工作原因，申請辭去公司董事的職務，管大源先生辭職後將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，管大源先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
公司董事會對管大源先生在任期間的勤勉工作和為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
經公司第七屆董事會提名，董事會提名委員會資格審查通過，公司第七屆董事會非獨立董事候選人為梁啟朝先生（簡歷附後）。
公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
內容詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於補選第七屆董事會非獨立董事候選人的公告》（公告編號：2019-019）、《河北承德露露股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十次會議審議事項的獨立意見》（公告編號：2019-022）
三、審議並通過了公司《關於聘任公司財務負責人的議案》
近日，公司董事會收到董事長兼總經理、財務負責人魯永明先生請求辭去財務負責人職務的書面報告。魯永明先生因調整個人工作重心，進一步推動公司治理結構的完善與優化，特申請辭去其兼任的公司財務負責人職務。根據《公司法》、公司《章程》的有關規定，魯永明先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭去公司財務負責人職務後，魯永明先生將繼續擔任董事長兼總經理、董事會專門委員會委員等相關職務，忠實勤勉地為公司發展服務，不會對公司日常管理和經營運作產生影響。
經公司董事長提名，公司第七屆董事會提名委員會審查通過，公司董事會同意聘任丁興賢先生（簡歷附後）為公司財務負責人，任期至第七屆董事會屆滿時止。
內容詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於聘任公司財務負責人的公告》（公告編號：2019-020）、《河北承德露露股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十次會議審議事項的獨立意見》（公告編號：2019-022）。
四、審議並通過了公司《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會定於2019年5月6日（星期一）下午14:30在公司技術中心二樓會議室召開2019年第一次臨時股東大會。本次股東大會投票將採取網絡投票與現場投票相結合的方式。
表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
內容詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-021）。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董 事 會
2019年4月18日
附： 簡歷
梁啟朝先生，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科學歷，高級會計師、中共黨員。1984年7月到湖北通達公司工作，1988年至2004年曆任公司財務科副科長、財務科科長、財務部部長、副總經理、黨委委員、紀委書記、董事；2004年至2007年任湖北通達股份有限公司總經理；2008年至2014年1月任萬向通達公司副總經理。現任德農種業股份公司總經理。
截至本公告披露日，梁啟朝先生未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
丁興賢先生，男，1963年9月生，浙江蕭山人，大專學歷，會計師，中共黨員。1991年12月進萬向，歷任杭州萬向節總廠財務部助理會計，萬向錢潮公司財務部主辦會計、經理，萬向集團公司財務部副總經理、執行總經理，河北承德露露股份有限公司監事會主席等職。現任河北承德露露股份有限公司副總經理、萬向德農股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。
截至本公告披露日，丁興賢先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
閱讀更多 證券日報 的文章
