證券代碼：000848 證券簡稱：承德露露 公告編號：2019-019
河北承德露露股份有限公司
關於擬調整公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
近日，河北承德露露股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事管大源先生的辭職報告，由於管大源先生因工作原因，申請辭去公司董事的職務，管大源先生辭職後將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，管大源先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
2019 年4月18日，公司第七屆董事會第十次會議審議通過了公司《關於補選第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》，經公司第七屆董事會提名，董事會提名委員會資格審查後，公司第七屆董事會非獨立董事候選人為梁啟朝先生（簡歷附後），任期自股東大會審議批准之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事均發表了同意的獨立意見。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事會
2019年4月18日
附：
第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷
梁啟朝，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科學歷，高級會計師、中共黨員。1984年7月到湖北通達公司工作，1988年至2004年曆任公司財務科副科長、財務科科長、財務部部長、副總經理、黨委委員、紀委書記、董事；2004年至2007年任湖北通達股份有限公司總經理；2008年至2014年1月任萬向通達公司副總經理。現任德農種業股份公司總經理。
未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
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