證券代碼：002002 證券簡稱：鴻達興業 公告編號：臨2019-050
鴻達興業股份有限公司
關於為子公司提供擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保事項概述
鴻達興業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月22日召開的第六屆董事會第三十二次會議審議通過《關於為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司內蒙古中谷礦業有限責任公司（以下簡稱“中谷礦業”）與中航國際租賃有限公司（以下簡稱“中航租賃”）開展的不超過10,000萬元的融資租賃交易提供擔保，擔保金額約10,000萬元，實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。
本次擔保對象中谷礦業為公司全資子公司，公司為其提供擔保不屬於關聯擔保，無需擔保對象提供反擔保且不會損害上市公司利益。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的百分之五十以後提供的任何擔保，須經股東大會審議通過。因此，上述擔保事項須經公司股東大會批准。
二、擔保對象基本情況
1、被擔保人名稱：內蒙古中谷礦業有限責任公司
2、成立日期：2010年2月5日
3、註冊地點：內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西鎮工業園區
4、法定代表人：殷付中
5、註冊資本：33,000萬元人民幣
6、經營範圍：許可經營項目：電石、燒鹼、液氯、鹽酸、PVC 樹脂生產、銷售。一般經營項目：焦炭、煤炭、蘭炭、鋁錠、氧化鋁、石灰石、白灰、硅鐵、硅鐵石批發、銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、與公司的關聯關係：中谷礦業為公司全資子公司內蒙古烏海化工有限公司持有100%股權的子公司，因此，中谷礦業為公司全資二級子公司。
8、被擔保人財務狀況：
截止2018年12月31日，中谷礦業資產總額722,332.84萬元，歸屬於母公司所有者的淨資產111,608.08萬元；2018年度中谷礦業實現營業收入266,496.48萬元，淨利潤24,752.94萬元。
三、擔保合同的主要內容
公司為中谷礦業與中航租賃開展的不超過10,000萬元的融資租賃交易提供擔保，擔保合同主要內容如下：
1、擔保方式：連帶責任保證
2、擔保期限：4年
3、擔保金額：人民幣10,000萬元
實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。截至目前，公司尚未簽訂擔保合同，具體辦理擔保時與中航租賃簽訂。
四、董事會意見
公司董事會認為，本次擔保對象中谷礦業為公司全資二級子公司，且本次擔保事項因其正常生產經營需要而發生，公司為其擔保不會損害公司利益。為支持子公司的業務發展，董事會同意本次公司為中谷礦業上述融資事項提供擔保。本次擔保符合中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》和《公司對外擔保管理制度》的有關規定。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
（一）累計對外擔保數量
本次擔保前，公司（含子公司）對外擔保（不含對合並報表範圍內的子公司提供的擔保）額度為60,000萬元，佔公司2018年12月31日淨資產的9.85%；公司（含子公司）對子公司擔保額度為879,033.05萬元，佔公司2018年12月31日淨資產的144.34%。公司（含子公司）對外擔保（含對合並報表範圍內的子公司提供的擔保）額度為939,033.05萬元，佔公司2018年12月31日淨資產的154.19%。
本次擔保後，公司（含子公司）對外擔保（不含對合並報表範圍內的子公司提供的擔保）額度為60,000萬元，佔公司2018年12月31日淨資產的9.85%；公司（含子公司）對子公司擔保額度為889,033.05萬元，佔公司2018年12月31日淨資產的145.98%。公司（含子公司）對外擔保（含對合並報表範圍內的子公司提供的擔保）額度為949,033.05萬元，佔公司2018年12月31日淨資產的155.84%。
上述擔保中，子公司之間擔保金額為160,000萬元。扣除子公司之間擔保後，公司對外擔保（含對合並報表範圍內的子公司提供的擔保）金額約789,033.05萬元，佔公司2018年12月31日淨資產的129.56%。
（二）逾期擔保情況
除上述擔保事項外，公司及其子公司不存在其他已生效的對外擔保事項。公司沒有逾期擔保事項。
六、備查文件
公司第六屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
鴻達興業股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十三日
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