證券代碼：002295 證券簡稱：精藝股份 公告編號：2019-014
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
鑑於廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人發生了變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會決定提前換屆選舉。公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。現將具體情況公告如下：
一、關於公司第六屆董事會非獨立董事候選人
公司於2019年4月22日召開了公司第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於公司董事會提前換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》，公司董事會同意如下事項：
經公司董事會提名委員會審核，同意股東南通三建控股有限公司提名的黃裕輝先生、周炳高先生、施暉先生、衛波先生作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；同意股東北京宏遠創佳控股有限公司提名的龔凡先生、李堯先生作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。
二、關於公司第六屆董事會獨立董事候選人
公司於2019年4月22日召開了公司第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於公司董事會提前換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》，公司董事會同意如下事項：
經公司董事會提名委員會審核，同意股東南通三建控股有限公司提名的祁和剛先生、胡勁為先生、朱巖先生作為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
公司全體現任董事同意董事會提前進行換屆選舉，且對於新一屆董事候選人的資格無異議，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。董事會中兼任公司高級管理人員董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數未低於公司董事總數的三分之一。上述3名獨立董事候選人均已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。3名獨立董事候選人任職資格與獨立性經深圳證券交易所審核無異議後，將與其他6名非獨立董事候選人提交公司2018年度股東大會審議，並通過累積投票制選舉產生，任期自公司2018年度股東大會審議通過之日起三年。
公司第五屆董事會董事將依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定繼續履行董事職責至第六屆董事會董事全部選舉產生之日止。
公司第五屆董事會董事在任職期間勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，促進公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
廣東精藝金屬股份有限公司董事會
二一九年四月二十三日
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