華夏幸福基業股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議決議公告

證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2018-055

華夏幸福基業股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年3月9日以郵件方式發出召開第六屆董事會第三十六次會議的通知，會議於2018年3月14日在北京市朝陽區佳程廣場A座7層會議室以現場結合通訊方式召開並表決。本次會議應參與表決的董事8名，實際參與表決的董事8名。本次會議由公司董事長王文學先生主持，公司董事會秘書及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關於下屬子公司京御地產擬簽署涿州致遠的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站公告的臨2018-056號公告。

(二)審議通過《關於下屬子公司九通投資擬簽署邯鄲鼎興的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站公告的臨2018-057號公告。

(三)審議通過《關於下屬子公司九通投資擬簽署武漢鼎鴻的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站公告的臨2018-058號公告。

特此公告。

華夏幸福基業股份有限公司

董事會

2018年3月15日