證券代碼：000008 股票簡稱：神州高鐵 編號：2019027
本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆監事會第三次會議於2019年4月23日在北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層以現場加通訊的方式召開。會議通知於2018年4月12日以電子郵件方式送達。會議由公司監事會主席主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。其中柳楊先生以通訊方式出席並表決。本次會議召集、召開的程序、方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，形成如下決議：
1、審議通過《2018年度監事會工作報告》
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2018年度監事會工作報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《2018年年度報告及摘要》
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2018年年度報告》（公告編號：2019028）、《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019029）。
3、審議通過《2018年度內部控制評價報告》
經審核，監事會認為公司已遵循相關法律法規並依照自身實際情況，建立健全了覆蓋各環節的內部控制制度；公司內部控制組織機構完整，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。2018年公司不存在違反相關內部控制法律法規及制度的情形，公司《2018年度內部控制評價報告》全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2018年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經審核，監事會認為董事會編制和審議《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況。2018年公司對募集資金的存放、使用、管理、監督符合相關法律法規及制度的要求。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2019030）。
5、審議通過《公司未來三年股東回報規劃（2018年-2020年）》
經審核，監事會同意上述股東回報規劃，該規劃符合各項相關法律法規的規定及公司的實際情況。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《公司未來三年股東回報規劃（2018年-2020年）》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過《公司2018年度利潤分配預案》
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年度母公司實現淨利潤14,735.23萬元；截至2018年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為19,041.88萬元，資本公積為100,949.59萬元。2016年度、2017年度母公司分別實現淨利潤12,946.58萬元、14,692.86萬元，最近三年累計實現淨利潤42,374.67萬元。
公司2018年度擬進行的利潤分配方案為：以公司分配方案未來實施時股權登記日的股本總額（扣除公司通過回購專戶持有本公司的股份）為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.10元（含稅），不以公積金轉增股本；不送紅股；剩餘未分配利潤結轉以後年度。按照公司目前總股本計算，預計派發現金股利27,807,953.46元，最終金額以實際派發為準。
經審核，監事會同意上述利潤分配預案，該預案符合各項相關法律法規的規定及公司的實際情況。
7、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019033）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第十三屆監事會第三次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高鐵技術股份有限公司
監事會
2019年4月25日
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