證券代碼：000821 證券簡稱：京山輕機 公告編號：2019-39
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、提供資金支持的具體內容如下：
1.提供資金支持的對象及金額：為了支持公司全資及控股子公司的發展，滿足其生產經營需要，公司在不影響自身正常經營的情況下，擬以自有資金向公司全資及控股子公司提供合計不超過3億元的資金支持額度（包括目前已提供的資金支持餘額）。公司現有全資及控股子公司情況如下：
2.提供資金支持的用途及使用方式：公司向全資及控股子公司提供的資金支持主要用於全資及控股子公司的生產經營等臨時資金週轉，在上述額度內發生的具體資金支持情況，公司董事會擬提請股東大會授權公司總經理根據全資及控股子公司實際需求情況批准提供。上述擬提供的資金支持額度可循環使用，即提供資金支持後從總額度中扣除相應的額度，在歸還後額度即行恢復。3億元總額度可在所有全資及控股子公司之間進行綜合調配。
3.提供資金支持期限：自公司股東大會審議通過之日起開始實行，由有需求的全資及控股子公司按程序提出申請，公司將根據實際金額及時間給予支持。本事項自股東大會審議通過之日起三年有效。如後續仍需發生，公司總經理根據具體情況再次提交相關議案報董事會和股東大會審議。
5.資金佔用費用：公司全資子公司不收取資金佔用費，公司控股子公司按照同期銀行貸款利率上浮10%收取資金佔用費。
6.本次接受公司資金支持的公司均為公司全資子公司或控股子公司，不構成關聯交易。
二、董事會意見
公司2019年4月25日召開的第九屆董事會第二十二次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於為子公司提供資金支持的議案》，董事會意見如下：
公司為全資及控股子公司提供資金支持，是為了支持其業務發展和解決其經營所需資金，能夠充分提高資金的使用效率，降低公司整體財務成本，對全資及控股子公司和上市公司的經營發展均具有積極的促進作用。公司各全資及控股子公司生產經營情況穩定，在資金和業務經營運作、風險控制等方面接受公司監督，具有較好的償債能力,不會損害公司和公司中小股東的利益，上述款項的回收不存在重大風險。
三、監事會意見
公司為了降低全資及控股子公司融資成本，保障其快速、穩定發展，在不影響自身正常經營的情況下，以自有資金向公司全資及控股子公司提供合計不超過3億元的資金支持額度（包括目前已提供的資金支持餘額），不會損害其他人的利益，監事會同意對全資及控股子公司提供資金支持。
四、獨立董事意見
公司向全資及控股子公司提供臨時資金支持是公司全資及控股子公司生產經營和發展的客觀需要。本次公司向全資及控股子公司提供臨時資金支持，決策程序合法、有效，不會損害全體股東的利益，同意公司向全資及控股子公司提供臨時資金支持，並同意提交公司股東大會審議。
五、備查文件目錄
1.第九屆董事會第二十二次會議決議；
2.第九屆監事會第二十二次會議決議；
3.獨立董事對九屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
湖北京山輕工機械股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十五日
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