股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-044號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於部分公司高級管理人員離職的事項
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日分別收到董事會秘書朱新武先生、財務總監李城峰先生的書面辭職報告。具體如下：
1、因工作崗位調整，朱新武先生申請辭去公司董事會秘書職務，朱新武先生辭去公司董事會秘書職務後仍擔任公司董事、副董事長；
2、因工作崗位調整，李城峰先生申請辭去公司財務負責人職務，李城峰先生辭職後，將繼續在公司擔任其他職務。
根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等的有關規定，上述公司高管辭去其在公司擔任相應職務的申請，自辭職報告送達公司董事會時生效。上述公司高管所負責的公司相關工作已進行了交接，不會影響公司相關工作的正常開展和進行。
截至本公告日，朱新武先生持有公司股票8,038,000股，佔公司股份總數的1.77%；李城峰先生持有公司股票525,375股，佔公司股份總數的0.12%。前述高管辭去相關職務後仍將遵守《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等相關規定。
上述公司高管在任職期間勤勉盡職，公司董事會對其在公司任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、關於公司聘任高級管理人員的事項
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經公司董事長、總經理蘇日明先生提名，董事會提名委員會資格審查通過，公司於2019年4月25日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》及《關於聘任公司財務負責人的議案》，同意聘任孫海龍先生為公司副總經理及董事會秘書；鮑俊芳先生為公司財務負責人，任期均與本屆董事會一致。
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會
2019年4月25日
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