股票代碼：600315 股票簡稱：上海家化 編號：臨2019-010
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海家化聯合股份有限公司七屆三次董事會於2019年4月26日在公司以現場+視頻的方式召開，會議通知於2019年4月16日書面發出。會議應參加董事7人，實際參加董事7人，會議由董事長張東方女士主持，監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過公司2019年第一季度報告；
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
公司2019年第一季度報告請見上海證券交易所網站。
2、審議通過關於會計政策變更的議案；
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
具體內容請詳見公司本日《上海家化聯合股份有限公司關於會計政策變更的公告》（臨2019-011）。
3、審議通過關於續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2019年度財務報告和內控報告審計機構的議案並提交股東大會審議；
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
本公司擬續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）擔當本公司2019年度財務報告和內控報告的審計機構，並提請股東大會授權由公司董事會決定其審計報酬事宜。
公司擬支付普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）2019年度財務報表審計報酬不超過258萬元、內控審計報酬不超過108萬及部分子公司（銷售、佰草、電子商務）2019年度財務報表審計報酬不超過40萬元，合計406萬人民幣，以上價格包括上海市內車費和代墊費用，不包括稅費及會計師前往各地子公司現場審計的差旅費。對於驗資報告公司如有需要，普華永道每次收費不超過4萬元。另外，公司海外子公司Mayborn集團 2019年度財務報告審計和內部控制審計費用不超過29.5萬英鎊，代墊費用和稅費按所在國當地慣例另行協商。如有其他新增審計範圍其審計報酬由股東大會授權公司董事會審議通過。
該議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過關於青浦區政府徵收公司工業用地的議案；
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
具體內容請詳見公司本日《上海家化聯合股份有限公司關於青浦區政府徵收公司工業用地的公告》（臨2019-012）。
5、審議通過關於修訂公司章程的議案並提交股東大會審議。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
具體內容請詳見公司本日《上海家化聯合股份有限公司關於修訂公司章程的公告》（臨2010-013）。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、上網公告附件
獨立董事意見
特此公告。
上海家化聯合股份有限公司
董事會
2019年4月27日
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