證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2019-026
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十一次會議於2019年4月24日在公司3708會議室召開。公司已於2019年4月15日以傳真或送達方式將會議通知發送至全體監事。本次會議應到監事5人，現場參加會議監事4人，監事李紹平因工作原因委託監事劉承立代為表決，公司董事會秘書列席會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席劉承立先生主持，審議並通過以下議案：
一、審議通過了《湖北能源集團股份有限公司2018年度財務決算報告》
表決結果：有效表決票數為5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
二、審通過了《湖北能源集團股份有限公司2018年度利潤分配預案》
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本期期初未分配利潤為3,221,135,601.21元，本期母公司淨利潤為1,699,779,778.05元，本期提取法定盈餘公積169,977,977.81元，本期已分配利潤650,744,948.60元，本期期末未分配利潤為4,100,192,452.85元。為了回報廣大投資者，同時考慮到公司經營發展以及項目投資對資金的需求,現擬以公司總股本6,507,449,486股為基數，每10股分配現金紅利1.10元（含稅），不實施資本公積金轉增股本。本次分配715,819,443.46元，剩餘3,384,373,009.39元結轉以後年度分配。
三、審議通過了《湖北能源集團股份有限公司2018年度內部控制評價報告》
監事會審閱了公司《內部控制評價報告》，認為報告符合《內部控制基本規範》及指引的要求，內部控制自我評價真實、準確、完整地反映了公司內部控制現狀，符合公司內部控制的需要，對內部控制的總體評價是客觀、全面、準確的。監事會同意董事會關於公司內部控制評價的報告。
四、審議通過了《湖北能源集團股份有限公司2018年度監事會工作報告》
《公司2018年度監事會工作報告》於2019年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
五、審議通過了《湖北能源集團股份有限公司2018年年度報告及摘要》
根據有關要求，監事會對公司2018年年度報告進行了認真審核。經審核，監事會認為董事會編制和審議湖北能源集團股份有限公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
六、審議通過了《湖北能源集團股份有限公司2019年全面風險管理報告》
七、審議通過了《關於部分會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行合理變更的，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，監事會同意本次會計政策的變更。
八、審議通過了《湖北能源集團股份有限公司2019年第一季度報告》
經審核，監事會認為董事會編制和審議湖北能源集團股份有限公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
九、審議通過了《關於繼續以閒置募集資金臨時補充公司流動資金的議案》
公司在過去十二個月內未使用募集資金進行證券投資等風險投資，並承諾本次繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金期間，不使用閒置募集資金進行證券投資等風險投資或者為他人提供財務資助。同時承諾將在該款項到期後及時足額歸還到募集資金專戶，或根據募集資金項目建設需要隨時歸還，不影響募集資金項目投資計劃的正常進行。
該議案經公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，獨立董事、保薦機構均發表意見，表決程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》的有關規定，議案內容符合公司募集資金項目建設的實際情況,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
鑑於以上原因，監事會審核同意繼續使用91,000萬元閒置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期歸還募集資金專用賬戶。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司監事會
2019年4月25日
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