股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2019-047
債券代碼：112639 債券簡稱：18天齊01
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
2018年12月5日，天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“天齊鋰業”）及智利全資子公司Inversiones TLC SpA（以下簡稱“天齊智利”）完成了對Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下簡稱“SQM”）的62,556,568股A類股（約佔SQM總股本的23.77%）價款支付和股份過戶手續。加之原持有的2.10%股權，本公司合計持有SQM25.86%的股權，成為其第二大股東。
2019年4月11日，天齊智利與SQM第一大股東PAMPA集團簽署了Agreement(以下簡稱“《協議》”）。本次《協議》的簽署旨在雙方作為SQM的股東，就未來的公司治理相關事項達成一致意見。具體內容詳見公司2019年4月12日披露於指定信息披露媒體的《關於與SQM股東PAMPA集團簽署的公告》（公告編號：2019-044）。
二、SQM2018年度股東大會相關重大決定
1、批准董事會成員的任命
2019年4月25日，SQM召開了第44次年度股東大會，會議審議通過了年度財務報告、聘請外部審計師、2018年度股息分配方案等相關議案，同時，股東大會同意任命Gonzalo Guerrero Yamamoto，Georges de Bourguignon Arndt，Francisco Ugarte Larraín，Robert J. Zatta，Hernán Büchi Bue，Patricio Contesse Fica為SQM新一屆董事會的董事，任命Laurence Golborne Riveros 和Alberto Salas Mu?oz為獨立董事。
上述新董事會成員中，Francisco Ugarte Larraín，Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta為天齊鋰業全資子公司天齊智利提名的董事人選（相關董事履歷詳見附件）。
2、通過SQM的2018年度股息分配方案
本次股東大會根據董事會的建議批准派發2018年期末股息。本次支付股息按照SQM2018年度淨利潤的100%派發，其中已以中期股息的形式支付1.25837美元/股，餘額為0.41274美元/股。支付期限自2019年5月9日上午9點起，在付款之日前第五個工作日在相應登記處登記。
3、成立專門委員會
SQM新任命的董事會在召開完股東大會之後，緊接著召開了特別會議，成立了新的專門委員會。代表天齊鋰業的董事Georges de Bourguignon Arndt入選審計/董事委員會，Francisco Ugarte Larraín入選公司治理委員會；Robert J. Zatta入選安全、健康及環境委員會。
三、對公司的影響
SQM本次股東大會通過的股息分紅方案切實保障了天齊鋰業作為股東的根本權益和未來的投資收益分紅權，有利於增加公司投資活動現金流入，保障公司財務安全、降低財務風險，符合公司全體股東的利益。
此次當選的天齊智利提名的三位董事在公司治理、經濟、金融、財務、法律等領域具備深厚的專業背景和較高的美譽度、可信賴度。他們將與其他董事一道共同致力於為SQM創造價值，幫助SQM進一步提高公司治理水平及國際化程度，保護天齊鋰業及SQM全體股東的利益。
SQM未來若有重要信息，公司將本著對全體股東負責、對公司負責的精神，及時披露；請投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
天齊鋰業股份有限公司董事會
二一九年四月二十九日
附件1、天齊鋰業提名並當選的董事簡歷：
Georges De Bourguignon Arndt，智利知名經濟學家，亦是一位傑出的商界領袖。他創立並領導知名企業財務諮詢公司 Asset Chile S.A和資產管理公司Asset AGF。他曾在多家大型國際化上市公司擔任董事職位，並自2013年起擔任智利養老金的獨立董事會代表。憑藉其在金融和公司治理方面的豐富經驗，他在過去十年間也曾擔任紐約證券交易所上市公司的財務專家和審計委員會主席，以及智利上市公司董事委員會主席。De Bourguignon先生畢業於智利天主教大學，曾任該校經濟學教授，擁有哈佛商學院的MBA學位，也是哈佛商學院校友顧問委員會成員，並擔任多個非營利組織的董事，在全球金融、公司治理和礦業領域擁有領導地位和優異背景。
Robert J. Zatta，美國企業高管，擁有超過40年的全球業務管理經驗。他擅長制定商業戰略，並在財務、運營和併購領域擁有專業背景，曾在多家美國知名企業擔任財務管理以及企業戰略發展的高級職位。2015年前，他曾擔任Rockwood Holdings Inc的首席財務官及短期代理首席執行官。2016年起，他曾任美國特殊化學品上市企業Innophos、化工和塑料分銷行業的全球領導者Nexeo Solutions及多個著名高校等的董監事會成員。Zatta先生擁有梅里馬克學院的工商管理學士學位和費爾利迪金森大學的金融MBA學位。Zatta先生在全球大型特殊化工公司積累的管理經驗、財務管理經驗、資本市場專業知識和領導能力。
Francisco Ugarte Larraín，知名律師，智利律師事務所Carey的合夥人。Ugarte先生為智利和國際公司及金融機構提供服務，並在收併購、融資、股權和債券發行等領域擁有豐富經驗，也曾擔任天齊鋰業購買SQM25.86%股權的法律顧問。他曾為IFM集團、加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)、加拿大巴利克黃金公司(Barrick Gold)、摩根大通、豐業銀行、三菱、達能和智利信貸與投資銀行(Banco de Crédito e Inversiones)等公司提供法律諮詢服務，也曾在智利當地多家公司擔任董事職位，是收併購、資本市場和公司財務等法律領域的領軍人物。Ugarte先生畢業於智利天主教大學法學專業，並擁有芝加哥大學法學碩士學位。
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