股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-049號
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深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議通知於2019年4月28日以電話方式送達公司全體董事。根據《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定，本次董事會會議屬於緊急情況下召開的臨時董事會會議，可以豁免提前5日通知，經全體董事同意豁免本次會議通知時間的要求，故本次會議通知時間符合相關規定。全體董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定的時間和方式提前進行通知。
會議於2019年4月29日在公司二樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長蘇日明先生主持，公司全體監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、審議通過《關於向銀行申請借款並接受關聯方擔保的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事蘇日明、狄愛玲、蘇永明迴避表決。
同意公司向中國工商銀行股份有限公司龍巖蓮花支行申請總額為2,200萬元借款，由公司控股股東蘇日明，及其一致行動人狄愛玲、蘇永明為前述借款事項提供擔保，本次擔保不收取擔保費。借款期限一年，擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並授權公司管理層負責辦理本次借款的相關事宜。
二、備查文件
1、經與會董事簽字的第四屆董事會第二十二次會議決議
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會
2019年4月29日
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