證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨2019-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）原集團副總裁、董事會秘書劉飛先生因為工作調整，不再兼任董事會秘書職務，調整後繼續擔任集團副總裁，分管集團投資部、集團市場拓展部。公司及董事會對劉飛先生在任職董事會秘書職務期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據董事長黃曉佳先生的提名，並經董事會提名委員會審核，公司於2019年4月29日召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關於公司高級管理人員職務調整暨聘任董事會秘書的議案》，同意聘任劉偉女士擔任公司董事會秘書，任期至2020年5月4日，與本屆高級管理人員任期相同，任職期間分管公司證券與法律事務部。公司獨立董事對此議案發表了獨立意見並表示同意。
劉偉女士簡歷如下：中國國籍，研究生學歷、碩士學位，2004年3月至2014年7月任職深圳市大富科技股份有限公司，歷任總經理助理兼法律顧問、法務部經理、綜合計劃部經理、執行副總裁兼董事會秘書等職務；2014年7月至2019年4月任職廣東海派律師事務所，擔任律師職務。
劉偉女士已取得董事會秘書資格證書，具備與行使職權相適應的履職條件和能力，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》及《公司章程》等相關法律法規及公司制度的規定。
本次董事會召開前，劉偉女士的董事會秘書任職資格已報經上海證券交易所審核無異議。
特此公告。
汕頭東風印刷股份有限公司
董事會
2019年4月30日
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