本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議於2019年4月26日臨時以通訊方式在公司會議室召開。
（二）本次董事會會議應出席5人，實際出席5人（其中：親自出席5人，委託他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次會議由公司董事會推舉董事桂海鴻主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）本次會議審議通過了《關於提名李維艱為公司董事的議案》。
根據《公司章程》規定，公司董事會提名李維艱先生為公司董事候選人（董事候選人簡歷附後），任期與本屆董事會期限一致，並將該議案提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。
（二）審議通過了《關於提名朱勇為公司董事的議案》。
根據《公司章程》規定，公司董事會提名朱勇先生為公司董事候選人（董事候選人簡歷附後），任期與本屆董事會期限一致，並將該議案提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。
（三）審議通過了《關於聘任朱勇為公司總裁的議案》。
根據公司實際情況，經董事會研究決定，同意聘任朱勇先生為公司總裁（簡歷附後），任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。
（四）審議通過了《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。
公司獨立董事就提名董事、聘任高級管理人員分別發表瞭如下意見：
一、關於提名公司董事的獨立意見
提名李維艱先生、朱勇先生作為公司董事候選人符合相關法律、行政法規和規章制度的要求，李維艱先生、朱勇先生具備董事任職資格，不存在《公司法》規定的禁止任職的情形，不存在被中國證監會認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，具備履行職務的條件和能力；本次董事候選人的提名程序合法有效；同意董事會提名李維艱先生、朱勇先生為公司董事候選人，並同意將該議案提交公司最近一次股東大會審議。
二、關於聘任高級管理人員的獨立意見
公司董事會會議所涉及的公司高級管理人員聘任事項的審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，新任職人員的任職資格符合擔任公司相關職務的條件，具備與其行使職權相應的專業素質和職業操守，沒有發現存在《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員及中國證券監督管理委員會規定為市場禁入者的情形。因此，我們同意本次聘任結果。
特此公告。
海航科技股份有限公司
董事會
2019年4月27日
人員簡歷：
李維艱，男，出生於1961年，中共黨員，畢業於中國民航學院空管專業，後獲荷蘭馬斯特裡赫特管理學院MBA學位。長期從事航空和航運上市公司運營、大型物流和科技集團公司管理工作。曾任民航華北局航行處主任檢察員，海南航空股份有限公司董事、總裁高級助理、首席運營官、執行總裁，北京泛美國際航校董事長，天津海運董事長、總裁，海航物流集團有限公司副董事長、首席執行官、運營總裁，海航科技集團有限公司副董事長、常務副董事長、首席執行官，海航集團科技事業部常務副總經理等職務。現任海航集團科技事業部總經理，海航物流集團有限公司副董事長。
朱勇，男，34歲，中共黨員，上海海事大學國際法研究生。2008年7月至2012年2月任職於大新華物流控股（集團）有限公司；2012年2月至2013年3月任職於大新華航運發展有限公司；2013年3月至2016年12月曆任海航物流集團有限公司風險控制部總經理、首席風控官、常務副總裁、風控總監等職務；2016年12月至2018年11月任海航科技集團有限公司風險控制部總經理、風控總監、監事等職務；2018年11月至2019年4月，任海航集團科技事業部常務副總經理；2019年2月至今，兼任文思海輝技術有限公司董事。
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