證券代碼：002412 證券簡稱：漢森製藥 公告編號：2019-013
本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
湖南漢森製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議於2019年4月19日在公司二樓會議室召開，本次會議由公司監事戴江洪先生召集主持，會議通知於2019年4月8日以專人遞送、傳真及電子郵件等方式送達給全體監事。應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議採取現場表決的方式召開。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》。
《公司2018年度監事會工作報告》具體內容詳見 2019年 4月23日公司指定信息披露網站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
本項議案須提交公司股東大會審議。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
（二）審議通過了《公司2018年度財務決算報告》。
《公司2018年度財務決算報告》具體內容詳見 2019年 4月23日公司指定信息披露網站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
（三）審議通過了《公司2018年年度報告及摘要》。
監事會認為：《公司2018年年度報告及摘要》的編制和審核符合法律、法規的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（四）審議通過了《公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》。
公司2018年度擬以2018年12月31日公司總股本296,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，不送紅股、不進行現金分紅。共計轉增 207,200,000 股，轉增金額未超過報告期末“資本公積-股本溢價”的金額。轉增後，公司總股本為503,200,000股。本次轉增前，母公司資本公積餘額為438,168,115.16元，本次轉增完成後，母公司資本公積金餘額為230,968,115.16元。
監事會審議後認為：公司董事會提出的《2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》符合相關法律、法規以及《公司章程》、公司《未來三年（2018-2020）股東回報規劃》的規定，有利於保持公司實現持續、健康的發展，同意該預案。
（五）審議通過了《公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
監事會認為：公司的募集資金實際投向情況均已按照《公司法》《中小企業板規則彙編》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，履行了相關的法律審批程序。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
（六）審議通過了《公司2018年度內部控制自我評價報告》。
監事會認為：公司現有的內部控制制度符合國家法律法規的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防範作用。《公司2018年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
（七）審議通過了《關於公司2019年度日常關聯交易預計的議案》。
監事會認為：公司所預計的 2019年度日常關聯交易事項是公司（含納入公司合併報表範圍的下屬子公司）日常經營產生的必須事項，按照一般市場經營規則進行，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此關聯交易而對關聯方產生依賴。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
（八）審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。
監事會認為：公司（含納入公司合併報表範圍的下屬子公司）目前生產經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，內部控制制度逐步完善，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有閒置資金不超過人民幣3億元購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，能提高公司（含納入公司合併報表範圍的下屬子公司）自有資金的使用效率，增加自有資金收益，不會影響到公司（含納入公司合併報表範圍的下屬子公司）正常的生產經營，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規的規定。監事會表示無異議。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
（九）審議通過了《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》。
監事認為：經核查，中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）工作勤勉盡責，信譽良好，且對公司的財務狀況較為熟悉，同意擬續聘其為公司2019年度的財務審計機構。
（十）審議通過了《關於修訂的議案》。
監事會認為：此次修改是為了進一步完善《公司章程》，符合有關法律法規、規範性文件及公司的實際情況，同意修改《公司章程》。
（十一）審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，不會損害公司及中小股東的利益，相關決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，監事會同意公司變更相關會計政策。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
（十二）審議通過了《公司2019年第一季度報告》。
監事會認為：《湖南漢森製藥股份有限公司2019年第一季度報告》的編制和審核符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
三、備查文件
公司第四屆監事會第九次會議決議
特此公告。
湖南漢森製藥股份有限公司
監事會
2019年4月23日
閱讀更多 證券日報 的文章
