律師參與“套路貸”類業務的風險與防範

律師參與“套路貸”類業務的風險與防範

核心提示：本次討論的問題並不僅僅限於當前司法實務中已經基本統一概念的“套路貸”，還包括外部表現與“套路貸”相同或相似的“套路買”、“套路賣”等交易活動，嘗試對律師依法為當事人提供服務的過程中基於風險控制等策略考量而提供的解決方案進行類型化梳理，並指出不同解決方案中可能存在的被認定為非法套路的風險和防範措施，進而從非訴業務的日常諮詢、代書到訴訟、辯護給出合理建議。

提綱：

一、當前可能被認定為非法套路的常見交易類型

（一）以“套路貸”為參照提煉可能被認定為非法套路的基本特徵

1、2、3、...

（二）以“套路貸”為參照提煉非法套路罪與非罪的邊界

1、2、3、...

（三）以“套路貸”為參照提煉合理的服務方案與非法套路的邊界

（四）當前常見交易的做法

1、二手房交易中出賣方的做法

2、二手房交易中買受方的做法

3、地產類項目交易轉讓方的做法

4、地產類項目交易受讓方的做法

5、汽車、設備融資租賃中出租人的做法

6、汽車、設備融資租賃中承租人的做法

7、股權等產權交易中出賣人的做法

8、股權等產權交易中買受人的做法

9、汽車抵押借款中出借人的做法

10、農村土地房產交易中買受人的做法

11、民間借貸中出借人的做法

二、律師提供服務的風險與防範建議

（一）律師為上述十一類交易提供諮詢、代書等非訴服務的風險與防範措施

（二）律師為上述十一類交易提供訴訟、仲裁等服務中的風險與防範措施

（三）律師為涉嫌“套路貸”詐騙犯罪提供辯護的風險與防範措施

20190415

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關鍵字: 防範 套路 律師