證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁吉祥 公告編號：2019-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“梅雁吉祥”）第九屆董事會第三十八次會議於2019年5月5日以現場及通訊表決的方式召開。會議由溫增勇董事長主持，全體9名董事出席會議，其中獨立董事張繼德、鍾揚飛以通訊方式參與表決，全體監事和高級管理人員列席會議。公司於2019年4月30日以電子和書面方式發出召開會議的通知，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並以記名投票的方式通過如下決議：
一、通過了公司《董事會關於股東中睿公司減持公司股份事項的專項說明》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了關於修改公司第十屆董事、監事選舉辦法及當選程序的決議。
因公司股東煙臺中睿新能源科技有限公司及其一致行動人（以下簡稱“中睿公司”）減持公司股票，並書面放棄推薦梅雁吉祥第十屆董事、監事候選人以及放棄對公司2018年年度股東大會投票權暨終止公開徵集投票權，經公司第九屆董事會第三十七次會議審議通過，將公司2018年年度股東大會原定議案中涉及中睿公司推薦提名的董事、監事候選人部分議案予以取消，取消後公司第十屆董事候選人由原定16名變更為8名，監事候選人由原定8名變更為4名。
鑑於上述情況，現就公司第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第十三次會議審議通過的《關於採用差額選舉方式選舉第十屆董事、監事及選舉程序方案》進行相應修改，修改後的公司第十屆董事、監事選舉辦法及當選程序如下：
1、公司第十屆董事、監事的應選人數及選舉程序
根據《公司章程》規定，公司第十屆董事除1名職工董事、3名職工代表監事由職工代表大會選舉產生外，其餘8名董事（其中獨立董事3名）、4名監事提交公司2018年年度股東大會選舉產生。
2、第十屆非職工代表董事、非職工代表監事候選人當選方式
（1）董事（含獨立董事）的當選方式為：獲得出席股東大會的股東所持有表決權股份數二分之一以上（含二分之一）同意票的候選人即為當選；
（2）監事的當選方式為：獲得出席股東大會的股東所持有表決權股份數二分之一以上（含二分之一）同意票的候選人即可當選。
3、關於換屆選舉同時修訂《公司章程》相應條款的預案
按照現行《公司章程》的規定，監事會由 7名監事組成（其中職工代表監事人數不得低於全體監事人數的三分之一）。為進一步提高公司的運作效率，公司計劃調整監事會的人數，並在董事會、監事會審議換屆選舉事項的同時修訂《公司章程》中關於以上監事會構成的條款，並提交公司2018年年度股東大會審議（《公司章程》修改內容及條款詳見公司同日在上海證券交易所發佈的《關於修改公司章程的公告》）。
如上述《公司章程》修改的提案獲得公司2018年年度股東大會審議通過，則公司第十屆監事的應選人數為：職工代表監事1名，非職工代表監事2名。其中，1名職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，2名非職工代表監事的當選方式為：監事候選人獲得出席股東大會的股東所持有表決權股份數二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票數多少排序，得票數較多的前2名（含第2名）監事候選人當選；當出現同意票的得票數完全相同的兩個或多個候選人時，將該兩個或多個候選人按反對票的得票數再次進行排序，反對票較少的候選人當選。若同意票、反對票的得票數完全相同時，進一步按棄權票的得票數進行排序，棄權票較少的候選人當選。若出現同意票、反對票、棄權票得票數完全相同導致無法排序的，視作該兩個或多個候選人均未能當選。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司董事會
二O一九年五月七日
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