Odaily星球日報出品
文 | 遂心
在法院禁止 Bitfinex 挪用 USDT 資金填補自身 8.5 億損失後，部分用戶的反應是：逃離 Bitfinex。
官方文件顯示，自發布禁令以來，Bitfinex 的客戶至少取出 3 萬枚比特幣（BTC）和 100 萬枚以太坊（ETH），總市值超過 3.4 億美元。
然而有趣的是，願意相信 Bitfinex 的資金似乎也不在少數。今日消息，Bitfinex 股東之一趙東表示，Bitfinex IEO 目前已經有 6-7 億美元的認購意向。
相反的現象似乎說明，市場對 Bitfinex 的信任正在兩極分化。
被紐約當局指控挪用資金，已被停止向USDT借錢
該事件最早源於 4 月 24 日，紐約總檢察長辦公室向位於曼哈頓的紐約州最高法院提交一份有關 Bitfinex 和 Tether 的請願書和相關文件。據這份長達 23 頁的訴訟書顯示，Bitfinex 和 Tether 暗箱操作，從 Tether 儲備基金中抽取資金以填補 Bitfinex 損失的 8.5 億美元。數據顯示，Tether 的儲備金中至少有 7 億美元被抽走。
紐約總檢察長辦公室就此事發布了相關新聞稿，紐約總檢察長 Letitia James 透露，其已取得起訴 iFinex Inc.（Bitfinex 母公司）的法院命令，要求其停止違反紐約法律和欺騙紐約居民。
據華爾街日報報道，該法院命令要求 Bitfinex 停止將資金從 Tether 的儲備金轉移至 Bitfinex 的銀行賬戶，禁止Bitfinex向Tether借款，停止向高管派發任何股息或其他股息，並交出文件和信息。
隨後，Bitfinex 發佈公告回應稱，紐約總檢察長的法庭文件為惡意撰寫，並充斥著虛假斷言，包括據稱在 Crypto Capital 發生的 8.5 億美元“損失”。相反，我們已被告知這些加密資本金額並未丟失，但實際上查封和保護。公告還表示，Bitfinex 在努力釋放這些資金，Bitfinex 和 Tether 的財務狀況都很好。
隨後，Bitfinex 向用戶發送郵件，再次保證其財務狀況良好。Reddit 用戶 GooseG17 將郵件公佈，部分內容如下：“事實上，就在昨天之前，我們一直在全力配合紐約當局對我們業務的調查。……關於我們‘損失’8.5 億美元等指控是絕對錯誤的。我們正在積極努力行使權利和補救措施，以解凍這些資金。我們有信心能夠為收回這些資金提出明確、一致和有說服力的論據。請放心，我們將對紐約總檢察長辦公室在其文件中所作的虛假斷言提出有力的質疑。”
James表示，Bitfinex 這 8.5 億美元資金損失調查事件始於 2018 年，當時該公司將 8.5 億美元的客戶和企業資金交Crypto Capital 處理客戶的提現請求。但是在接下來的幾個月裡，Crypto Capital 未能成功處理掉 Bitfinex 的這些請求，因為這筆資金被凍結在了葡萄牙、波蘭、美國的幾個不同的銀行中，目前被凍結的原因尚不清楚。
用戶換成硬通貨，退出交易所
顯然，從後續反應來看，部分用戶不太相信 Bitfinex 的財務狀況。
USDT 雖遭遇閃跌但依然堅挺，反而是Bitfinex 的比特幣和 ETH 有點不淡定。
最近，加密貨幣交易所 Bitfinex 的律師公佈文件稱，自發布禁令以來，Bitfinex 的客戶至少取出 3 萬枚比特幣（BTC）和 100 萬枚以太坊（ETH），總市值超過 3.4 億美元，對該交易所帶來 “很大” 影響。在 4 月 24 日禁令發佈一小時內，幾十個加密貨幣的總市值蒸發 100 億美元。幾位律師成禁令會給Bitfinex和USDT發行方Tether造成極大混亂，最終傷害紐約州總檢察長理應代表的所有加密貨幣市場參與者。
聽上去有點奇怪，受影響的是 BTC 和 ETH，而不是 主角 USDT。
對此，Cryptopotato 認為，最好的解釋來自 Bloq 公司聯合創始人 Jeff Garzik 此前的分析：“這是退出購買。如果想退出交易所，當法幣提款方法開始失效時，人們必須購買‘硬通貨’——BTC。因此，在垂死的交易所，BTC 的價格更高。在過去的加密歷史中，我們已經多次看到這種數據模式，包括但不限於門頭溝交易所。” Cryptopotato 文章分析稱，鑑於 Bitfinex 的所有可疑活動，任何理性投資者都會樂意支付一點溢價，以便從交易所獲得資金。
目前 Bitfinex 的比特幣價格實際存在溢價，比特幣在 Coinbase Pro 和 Bitstamp 的交易價格約為 5766 美元，而在 Bitfinex 的交易價格卻在 6100 美元左右。存在 5% 以上的溢價。由於 Bitfinex 的 BTC 存在高溢價現象，CoinMarketCap 網站已經排除了 Bitfinex 的 BTC 價格數據。事件發生後，Bitfinex 交易所比特幣報價較幣安價格今年年初以來首度出現折價。
LongHash 也稱，Bitfinex 的價格異常可能是由於近期媒體報道中的種種推斷所導致的對交易所償付能力的不確定性，交易者只是希望對自己存放資金的場所保持審慎。
Civic 首席執行官 Vinny Lingham 將此溢價現象與當年 Mt. Gox 出現溢價的情況進行了類比。Lingham 稱：“有誰還記得 Mt. Gox 開始形成市場溢價的時間？那可真是一段美好的過往。”據悉，這所謂 “美好的過往” 指的是 2013 年 7 月至 2014 年 1 月的早期階段。在此期間，Mt. Gox 溢價處於 10% 以上。儘管那段時間價格喜人，但後來便發生了被盜事件，在那之後熊市持續了一年。
彭博分析表示，接下來如果當局在 Tether 公司找到任何不當行為的證據，或者如果交易員對該公司以 1 美元兌換1 Tether 的能力失去信心，USDT 可能很快就會失去價值。
據 Diar 最新報告，受近期負面消息影響，Tether 目前是一個有爭議的穩定幣，其儲備已經被削減 26％，勉強維持其預期的美元掛鉤水平。Kraken是僅有的擁有 USDT / USD 交易對的交易所之一，對於那些願意在 Kraken 建立和退出 Tether 倉位的交易者來說，套利機會高達 5％。
不過，USDT 目前的價格依舊接近 1 美元。 根據 OpenMarketCap 的數據，在紐約總檢察長辦公室發佈了關於其調查行動的初步報告後，USDT 的價格從 1 美元驟跌至不到 0.97 美元。後在 5 月 1 日幾乎回升到了 1 美元的錨定價格。當前價格再次跌至 0.99 美元左。此前，TokenInsight 分析認為，穩定幣負面新聞致 USDT 當日跌幅創近半年之最，但 OTC 淨流出額僅小幅下降。
另一面：發平臺幣籌資已超 6 億美元
有用戶逃離 Bitfinex，也有用戶買其平臺幣。
事件發生後，Bitfinex 迅速反應，並準備發佈平臺幣 LEO 來應對此次危機。今日消息，Bitfinex 股東之一趙東表示，Bitfinex IEO 目前已經有 6-7 億美元的認購意向。但對於普通投資人，每人通過人人比特最多隻能預購 1000 美元。同時，他表示無法確定是否會進行公募。
4 月 28 日，趙東在微博上建議 Bitfinex 發佈平臺幣來籌集被凍結的 8.5 億美金。30 日，傳出了 Bitfinex 將發幣的消息，趙東對此消息進行了證實：
Bitfinex 的 Token 將會是 BNB 和 BFX 債權 Token 的混合形式，即除參考 BNB 的邏輯之外，Bitfinex 未來將會用全額的解凍資金回購銷燬 Token。總量 10 億，一個 Token 1 美元，目前已認購 5 億美元。隨後，其還透露 Token 名稱為 LEO。
很快，5 月 4 日早間，這事就成了。據 Bitfinex 股東趙東發微博闢謠稱，Token 名稱為 LEO，募資接受 USDT 而不是 BTC 和 ETH。隨後其在微博上發佈了授權給 DGroup 發佈的《Bitfinex IEO 白皮書（草稿）》。
該白皮書顯示，LEO 總量 10 億，面向全球發行，有回購銷燬機制。回購週期以月度為單位，用上月利潤的 X%，根據當時市場價格回購 LEO，X 不低於 27，無截止時間限制； “被凍結資產解凍觸發銷燬方式” 和“被盜比特幣歸還觸發銷燬方式”兩種事件將觸發銷燬。
另外， LEO 同時充當 IFinex 旗下幾家加密貨幣交易所的平臺幣，持幣者可享受交易手續費、放貸費、提現和充值費優惠等特權；Bitfinex 團隊不持有 LEO，全部分配給投資人。
不過 LEO 的售賣並非是公開發售，而是私募。私募只面向收到 IEO 白皮書的人，而公募只有在私募籌集不足，還剩餘有代幣份額的時候才會進行。這也就意味著大多數投資者可能將無緣 LEO。
Fundstrat 聯合創始人 Tom Lee 發推文稱，聽說 Bitfinex 的 LEO 被超額認購了… 再次確認了我們的感覺，Bitfinex 贏得了客戶的信任... 並且普遍稱讚他們。此前針對 Bitfinex 即將進行價值 10 億美元的 IEO，他曾表示可能會對比特幣和其他的加密貨幣產生短期負面影響，因為市場需要吸收這種供應。除非購買者是加密貨幣行業的新人，否則沒有多大意義。礦工每天賣出 700 萬美元，因此 10 億美元的 IEO 實際上相當於礦工在一天裡賣出 142 天的代幣量。
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