證券代碼：600561 證券簡稱：江西長運 公告編號：2019-029
債券代碼：122441 債券簡稱：15贛長運
江西長運股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：江西省南昌市廣場南路118號公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事張小平先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事5人，出席4人，李善敏監事因工作原因未能出席本次會議；
3、 總經理胡維泉先生、董事會秘書吳隼先生、財務總監陳筱慧女士出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2018年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2018年度財務決算和2019年度財務預算報告》
3、議案名稱：《公司2018年度利潤分配方案》
4、議案名稱：《公司2018年年度報告及年度報告摘要》
5、議案名稱：《公司獨立董事2018年度述職報告》
6、議案名稱：《關於計提資產減值準備的議案》
7、議案名稱：《關於續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計和內部控制審計機構的議案》
8、議案名稱：《關於增補王曉先生為公司第八屆董事會董事的議案》
9、議案名稱：《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》
10、 議案名稱：《關於公司2019年非公開發行A股股票方案的議案》
10.01議案名稱：發行股票種類和麵值
10.02議案名稱：發行方式和發行時間
10.03議案名稱：發行對象及其與公司的關係
10.04議案名稱：認購方式及認購金額
10.05議案名稱：定價基準日、發行價格和定價方式
10.06議案名稱：發行股票的數量
10.07議案名稱：鎖定期安排
10.08議案名稱：本次非公開發行前的滾存利潤安排
10.09議案名稱：上市地點
10.10議案名稱：本次發行募集資金數額及用途
10.11議案名稱：本次非公開發行決議的有效期限
11、議案名稱：《關於公司本次非公開發行A股股票預案的議案》
12、議案名稱：《關於本次非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
13、議案名稱：《關於公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》
14、議案名稱：《關於公司與南昌市政公用投資控股有限責任公司簽署〈江西長運股份有限公司附條件生效的非公開發行股票認購協議〉的議案》
15、議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》
16、議案名稱：《關於前次募集資金使用情況的報告》
17、議案名稱：《關於非公開發行 A 股股票攤薄即期回報採取填補措施的議案》
18、議案名稱：《相關主體關於公司本次非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案》
19、議案名稱：《關於提請股東大會批准南昌市政公用投資控股有限責任公司及其一致行動人免於以要約收購方式增持公司股份的議案》
20、議案名稱：《關於註銷江西運達基礎設施投資有限公司的議案》
21、議案名稱：《關於部分募集資金投資項目重新論證並延期及部分募集資金項目變更並將結餘募集資金永久性補充流動資金的議案》
22、議案名稱：《公司2018年度監事會工作報告》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第九項至第十九項議案涉及特別決議表決，獲得出席股東大會股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、關聯股東江西長運集團有限公司對本次股東大會第10項議案、第11項議案、第13項至第15項議案、第17項議案至第19項議案迴避表決；關聯股東發達控股集團有限公司對本次股東大會第20項議案迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：張剡律師、劉海濤律師
2、
律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則（2016修訂）》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
江西長運股份有限公司
2019年5月8日
證券代碼：600561 證券簡稱：江西長運 公告編號：臨2019-030
第八屆董事會第三十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
江西長運股份有限公司於2019年4月26日以專人送達與郵件送達相結合的方式向全體董事發出召開第八屆董事會第三十一次會議的通知，會議於2019年5月7日在本公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事會成員與部分高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議由張小平董事主持，經會議審議和出席會議的董事表決，審議通過了《關於補選公司第八屆董事會董事長的議案》
會議選舉王曉先生為公司第八屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿止。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
江西長運股份有限公司
董事會
2019年5月7日
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