證券代碼：002195 證券簡稱：二三四五 公告編號：2019-037
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上海二三四五網絡控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議於2019年5月10日召開，會議審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理、財務負責人的議案》及《關於聘任公司內部審計部負責人的議案》。
一、關於聘任總經理的事宜
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定和董事長陳於冰先生的提名，董事會審核了總經理候選人陳於冰先生的學歷、職稱、工作經歷及任職情況等有關資料，認為陳於冰先生具有豐富的管理和投資經驗，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位的需求。董事會同意聘任陳於冰先生擔任公司總經理職務，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿止。
公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、關於聘任公司副總經理及財務負責人的事宜
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定和公司總經理陳於冰先生的提名，公司董事會對擬任的高級管理人員進行了審核，情況如下：
1、審核了羅繪女士的學歷、職稱、工作經歷、任職資格等有關資料，認為羅繪女士在公司任職多年，熟識公司業務及經營狀況，工作勤懇認真，具備擔任公司副總經理的專業知識以及決策、協調和執行能力。
2、審核了邱俊祺先生的學歷、職稱、工作經歷、任職資格等有關資料，認為邱俊祺先生在公司任職多年，熟識公司業務及經營狀況，工作勤懇認真，具備擔任公司副總經理的專業知識以及決策、協調和執行能力。
3、審核了黃國敏先生的學歷、職稱、工作經歷、任職資格等有關資料，認為黃國敏先生在公司任職多年，長期擔任公司的財務工作，熟識公司財務及經營狀況，工作勤懇認真，具備擔任公司財務負責人的專業知識以及決策、協調和執行能力。
根據審核結果，董事會同意聘任羅繪女士、邱俊祺先生為公司副總經理；聘任黃國敏先生為公司財務負責人。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿止。
公司獨立董事就此事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。
三、關於聘任公司內部審計部負責人的事宜
根據相關法律、法規及公司《內部審計制度》的相關規定，經公司第七屆董事會審計委員會提名、董事會審議後同意聘任郭玉柱先生為公司內部審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿止。
上述公司高級管理人員及相關工作人員的簡歷詳見同日公告的《第七屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2019-035）。
特此公告。
上海二三四五網絡控股集團股份有限公司
董事會
2019年5月11日
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