本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：河北省滄州市運河區永濟東路20號滄州大化辦公樓第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長謝華生先生主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陳洪波，獨立董事姚樹人、鬱俊莉、周文昊因工作原因未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於修改公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於聘用2019年度財務及內控審計機構的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
根據《股票上市規則》等有關規定，以上議案1《關於修改公司章程的議案》以特別決議方式通過，經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權股份的三分之二以上同意，獲得有效通過。
本次股東大會審議的其他議案，均經出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。本次股東大會未對通知和公告以外的事項進行審議。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京嘉源律師事務所
律師：譚四軍
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和規範性文件的規定，表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
滄州大化股份有限公司
2019年10月26日
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