證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2019-048
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二十次臨時會議於2019年10月25日召開，會議通知於2019年10月22日以電子郵件方式發出，本次會議以傳真方式（包括直接送達和電子郵件等方式）進行表決。全體9名董事進行了表決，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。會議表決通過了以下決議：
會議經過審議，以9票同意，0票反對，0票棄權通過《公司2019年第三季度報告》
該議案內容詳見公司於2019年10月26日刊登在巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度報告全文》。
特此公告。
北新集團建材股份有限公司董事會
2019年10月25日
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