證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公告編號：2019-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會於2019年10月23日以電子郵件方式發出會議通知，於2019年10月28日以通訊會議方式在公司會議室召開第四屆董事會第二十四次會議。本次會議應出席會議的董事九名，實際出席會議的董事九名。會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2019年第三季度報告正文、全文》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
該報告全文與本公告同日披露於上海證券交易所網站。
二、審議通過了《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
同意公司為全資子公司珠海宏昌電子材料有限公司，向銀行申請綜合授信額度，提供不超過等值人民幣7.08億元擔保額度，具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站批露的《宏昌電子關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、《關於申請廣東華興銀行廣州分行綜合授信額度續期議案》
同意公司向廣東華興銀行廣州分行申請人民幣4億元綜合授信額度（經廣東華興銀行廣州分行同意，上述綜合授信額度轉授信公司子公司珠海宏昌電子材料有限公司使用）。
四、《關於申請浦發銀行綜合授信額度續期議案》
同意公司向浦發銀行申請人民幣8,000萬元綜合授信額度。
五、審議通過了《提請召開2019年度第一次臨時股東大會議案》
同意於2019年11月14日召開公司2019年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站批露的《宏昌電子關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
宏昌電子材料股份有限公司董事會
2019年10月29日
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