當地時間10月28日，瑞典金融服務管理局（FSA）給出了迄今為止最明確的表示：有充分證據表明瑞典銀行在丹斯克銀行A / S洗錢案中存在嚴重違法行為，它必須支付高額罰款。
瑞典銀行總部
丹斯克銀行A / S洗錢案是指在2007年到2015年期間，丹麥丹斯克銀行分行在波羅的海地區經手的俄羅斯和其他原蘇聯國家非居民存款的轉移，涉及金額高達2200億美元，是人類歷史上最大的洗錢案之一。捲入該案件的大魚無數，包括特朗普在2016年總統大選期間的的競選經理馬納福特以及烏克蘭前總統亞努科維奇。
在幾十個參與該案的歐洲銀行中，除了丹斯克銀行，瑞典銀行同樣令人關注，因為最初的證據表明，有上百億的洗錢資金是通過瑞典銀行轉移成功的。
這一醜聞爆發後，瑞典銀行CEO Birgitte Bonnesen被解僱，而且宣佈將俄羅斯和波羅的海地區的業務全面撤出。
接下來便進入了漫長的調查取證階段，根據瑞典電視臺（SVT）的細節披露，這一過程猶如一部精彩刺激的博弈大片，甚至引發了瑞典金融服務管理局（FSA）多麼高級董事的撤資，原因是調查期間與瑞典銀行前董事會成員的存在密切關係。這一事件後，本身被定性為“輕度違法”的結果被否決，取而代之的是升級其調查範圍的決定。
按照瑞典的金融監管機構的說法，瑞典銀行已經做出了承認參與其中的描述，最終的判定結果將在2020年初進行公佈。
按照瑞典預防洗錢的法律規定，若出現洗錢違法行為，罰款額度最高為該銀行上一年總收入的10％，或者是該銀行違反規則所獲得的利潤的兩倍，或者500萬歐元。若是嚴重違法，則處罰額度最高一項。
瑞典銀行去年財務報告顯示的總收入為442億瑞典克朗（45.5億美元），這意味著根據2018年的數字，罰款可能高達44.2億瑞典克朗（約33億人民幣）。當然，前提是經界定這一數字比其在A / S洗錢案中獲利的2倍要低。
相比起這鉅額罰款，瑞典銀行更希望的是早點結束這漫長的調查過程，因為這一事件只要一天沒有結束，就會像烏雲一樣籠罩在這一瑞典最古老的銀行和最大的抵押貸款機構上空——投資者避而遠之，業務量持續下降，股票面臨嚴重打擊。
值得一提的是，就算FSA給出了最終的裁定，瑞典銀行依然會承受折磨——因為美國多個主管部門的調查還在繼續。
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