證券代碼：603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2019-059
債券代碼：113504 債券簡稱：艾華轉債
轉股代碼：191504 轉股簡稱：艾華轉股
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議於2019年10月29日在公司辦公樓三樓會議室召開，本次會議由公司監事會主席黃遠彬先生召集主持，本次會議通知於2019年10月18日以專人遞送、傳真及電子郵件等方式送達給全體監事。應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議採取現場表決的方式召開。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，變更後的會計政策有利於更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《公司2019年第三季度報告》。
經審議，監事會同意湖南艾華集團股份有限公司2019年第三季度報告，並對公司編制的2019年第三季度報告發表如下書面審核意見：
1．2019年第三季度報告的編制和審議程序均符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2．2019年第三季度報告的內容和格式均符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司的經營管理和財務狀況等事項。
3．未發現參與2019年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4．2019年第三季度報告真實反映了本報告期公司的實際情況，所記載事項不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實、準確、完整。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
湖南艾華集團股份有限公司
監事會
2019年10月29日
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