證券代碼：000820 證券簡稱：*ST節能 編號：2019-089
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一、監事會會議召開情況
神霧節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第九次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）於2019年10月28日下午14：00在江蘇省南京市雨花臺區安德門大街52號A棟11樓會議室召開。本次會議的通知已於2019年10月25日通過郵件方式送達所有監事。應出席本次會議的監事3人，實際以通訊表決方式出席本次會議的監事3人，監事方敬蕊女士、葉茜女士、陳婷婷女士出席了會議。
會議由監事會主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議經審議表決作出如下決議：
1、審議《關於會計政策變更的議案》。
公司本次會計政策變更是根據財政部頒佈的《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6 號）文件進行的 合理變更，變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務 狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：通過
2、審議《關於公司2019年第三季度報告全文及正文的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《主板信息披露業務備忘錄第1號——定期報告披露相關事宜》（2018年2月修訂）等相關規定，公司本著真實、準確、完整的原則制定了2019年第三季度度報告全文及正文。
三、備查文件
1、公司第八屆監事會第九次臨時會議決議。
特此公告。
神霧節能股份有限公司監事會
2019年10月28日
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